- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Безпека фінансово-кредитних установ
- •Передмова
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.3. Зміст навчальної дисципліни «безпека фінансово-кредитних установ» Модуль 1. Основи економічної безпеки фінансово-кредитних установ
- •Тема 1. Аналіз ризиків, які впливають на економічну безпеку фку (еб фку). Діагностика ризиків
- •Тема 2. Функціональні складові еб фку
- •Модуль 2. Економічна безпека на ринку фінансових послуг
- •Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)
- •2. Методичні рекомендації до самостійної роботи Модуль 1. Основи економічної безпеки фінансово-кредитних установ
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Модуль 1. Основи економічної безпеки фінансово-кредитних установ
- •Тема 2. Функціональні складові еб фку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 3. Забезпечення еб корпоративними ресурсами
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 4. Засоби забезпечення еб
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список:
- •Тема 5. Етапи забезпечення еб
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 6. Методика розрахунку комплексного показника еб
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 7. Аудит стану еб фку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 1. Аналіз ризиків, які впливають на економічну безпеку фку (еб фку). Діагностика ризиків
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для обговорення
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до семінарського заняття
- •Тема 2. Функціональні складові еб фку
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для обговорення
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до семінарського заняття
- •Тема 6. Методика розрахунку комплексного показника еб
- •Ключові терміни і поняття:
- •Питання для обговорення
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список до семінарського заняття
- •4. Методичні рекомендації до вИконання індивідуальних завдань
- •4.1. Індивідуальне завдання I рівня складності Теми рефератів
- •4.2. Індивідуальне завдання іi рівня складності Реферативно-наукові індивідуальні завдання
- •5. Підсумковий контроль Переліз питань до заліку
- •6. Список рекомендованої літератури
- •Навчально-методичний посібник Безпека фінансово-кредитних установ Панасейко Сергій Миколайович
6. Список рекомендованої літератури
|
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р, № 2121, глава 10 «Банківська таємниця та конфіденційність інформації». |
|
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від12.07.2001р., № 2664, Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. |
|
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р, № 2210 |
|
Кримінальний кодекс України, Закон України від 05.04.2001р. № 2341, Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення, Стаття 209.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами, Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів |
|
Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р., № 435. Стаття 1076. Банківська таємниця. |
|
Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків": Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 р. №104. |
|
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 р. №361. |
|
Варламова А. Конкуренция и монополия // РИСК. — 1997. — №5. |
|
Вітлінський В.В., Пернарівський О.В., Наконечний Я.С. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб./В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред.. В.В. Вітлінського. –К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -251 с. |
|
Воронкова А.Э., Дибнис Г.И., Пономарев В.П. Поддержка конкурентоспособного потенциала предприятия. — К., 2000. — 152 с. |
|
Гавриш В.А. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. — Симферополь, 1994. — 153 с. |
|
Грюнинг Х. ванн, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском/ Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова М: Издательство "Весь Мир", 2007. -304 с. |
|
Деружинский В.А., Деружинский В.В. Основы коммерческой тайны: Практическое пособие для предпринимателя. — Минск, 1994. — 214с. |
|
Євдокімова Н.М.,Кіріенко А.В. Економічна діагностика. Навчально-методичний посібник.- КНЕУ.-2005-100с. |
|
Забродский В., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ. — 1999. — №15,16. — С. 35 — 37. |
|
Зацерклярний М.М., Мельников О.Ф. Основи економічної безпеки: Начальний посібник. –К.: КНТ, 2009. -337 с. |
|
Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2002. -190 с. |
|
Иванов А., Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия. — М., 1995. —265с. |
|
Иванюта Т. Економічна безпека підприємства.- Центр учбової літератури.-2009р.-256с. |
|
Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. "Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения", Киев, «Лира», 2003, - 200 стр. |
|
Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: Монография. –Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. -452 с. |
|
Ортинський В.Л. та інші. Економічна безпека підприємств, організацій та установ.-«Правова єдність»,-2009-544с. |
|
Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — 288 с. |
|
Пономарев В.П. Концепция экономической безопасности предприятия // Бизнес-информ.-1999.-№ 15,16.-С. 110-113. |
|
Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика: Учебно-практическое пособие по курсу "Экономическая безопасность предпринимательства"/ В.М. Попович, А.И. Степаненко. –К.: "Правові джерела", 1996. -260 с. |
|
Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов; под общ.ред. С. А. Панова. — М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1997. — 288 с. |
|
Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб./ Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки. –К.: КНЕУ, 2007. - 600 с. |
|
Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. – М., 1995. – 112 с. |
|
Силов Н. В. Об обеспечении экономической безопасности коммерческого банка [Текст] / Н. В. Силов. - // Деньги и кредит. - 2007. – № 11. – С. 43-47. |
|
Судоплатов А. «Экономическая безопасность» // Статус-кво – 2003 – №1—с 42-49. |
|
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Пер. с англ. / Под ред Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М., 1998. – 576 с. |