Тема 5. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика, система та окремі види злочинів у

сфері господарської діяльності.

Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківській та бюджетної

систем України. Загальна характеристика та окремі види.

Виготовлення, зберігання, придбання, переведення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних

цінних паперів чи білетів державної лотереї. Предмет злочину. Відмінність

цього злочину від шахрайства за ознаками предмета. Види дій. Момент

закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки.

Контрабанда. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Поняття

митного кордону. Визначення розміру заподіяної шкоди в примітці.

Відмінність цього злочину від адміністративних правопорушень і суміжних

злочинів.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Предмет

злочину. Характеристика діяння. Наслідки. Форма вини. Суб’єкт злочину.

21

Визначення розміру наслідків в примітці. Умови звільнення від кримінальної

відповідальності.

Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої

діяльності суб’єктів господарювання. Загальна характеристика та окремі

види.

Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

Ознаки об’єктивної сторони ч. 1 та 2 цієї статті. Конструкція складів. Значення

примітки.

Заняття забороненими видами господарської діяльності. Конструкція

складу цього злочину. Ознаки діяння. Кваліфікуючі ознаки. Значення примітки.

Питання відповідальності осіб, що не мають права займатися будь-якою

господарською діяльністю.

Фіктивне підприємництво. Ознаки об’єктивної сторони. Момент

закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Зміст

примітки.

Протидія законній господарській діяльності. Характеристика діяння,

спосіб вчинення. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від

вимагання.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознаки

предмета. Види та характеристика діянь. момент закінчення злочину.

Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Роз’яснення в

примітці.

Злочини у сфері банкрутства. Загальна характеристика та окремі види.

Фіктивне банкрутство. Ознаки об’єктивної сторони. Поняття стійкої

фінансової неспроможності. Наслідки. Суб’єкт злочину. Зміст примітки.

Злочини у сфері приватизації. Загальна характеристика та окремі види.

Незаконна приватизація державного, комунального майна. Предмет

злочину. Поняття приватизації. Форми діянь. Момент закінчення злочину.

Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних

паперів. Загальна характеристика та окремі види.

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Діяння. Адресат

одержання неправдивої інформації. Мета надання неправдивої інформації.

Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти

власності.

Злочини у сфері обслуговування. Загальна характеристика та окремі

види.

Обман покупців та замовників. Потерпілий від злочину. Види дій.

Обстановка вчинення злочину Наслідки. Суб’єкт. Кваліфікуюча ознака.

Співвідношення цього злочину з шахрайством.

Фальсифікація засобів вимірювання. Предмет злочину. Види та способи

діянь. Мета злочину. Ознаки суб’єкта. Кваліфікуюча ознака.

Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Предмет злочину.

Поняття «недоброякісної» продукції. Розмір предмета. Його визначення в

22

примітці. Ознаки об’єктивної сторони. Відмінність між випуском і реалізацією.

Суб’єкт злочину. Проблеми кваліфікації у разі настання тяжких наслідків.

Список літератури, рекомендованої до теми

1. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання

грошового обігу України / Алісов Є.О. – Х.: Фоліо, 2004. – 288 с.

2. Андрушко П.П. Коментар до ст. 222 Кримінального кодексу

України / Андрушко П.П. // Юридичний вісник України. – 2002. – № 8 (348). –

С. 27–32.

3. Ахтирська Н.М. Легалізація доходів, одержаних злочинним

шляхом: пропозиції до чинного законодавства на підставі аналізу судової

практики / Н.М. Ахтирська // Актуальні проблеми кримінального права та

кримінології: м-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Донецьк, Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,

24 квітня 2009 р.). – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2009. – С. 46–53.

4. Білоус В.Т. Коордінація боротьби з економічною злочинністю:

моногораф. / Білоус В.Т. – Ірпінь: Академія державної податкової служби

України, 2002. – 449 с.

5. Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від

сплати податків в Україні: монограф. / Брич Л.П., Навроцький В.О.; авт. вступ.

статті М.Я. Азаров. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.

6. Васильева Я. Контрабанда: Актуальные вопросы квалификации

/ Я. Васильева // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 14–16.

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической

деятельности (экономические преступления)/ Волженкин Б.В. – СПб:

Юридический центр Пресс, 2002. – 639 с.

8. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной

деятельности. Раздел VІІ Особенной части Уголовного кодекса Украины с

научно-практическим комментарием / Гуторова Н.А. – Х.:Одиссей, 2003. –

256 с.

9. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона податкових

відносин: напрямки удосконалення законодавства / Н.Н. Гуторова // Держава і

право. – 2001. – № 9. – С. 393–399.

10. Гуторова Н.О. Відповідальність за порушення порядку заняття

господарською та банківською діяльністю: історія розвитку і проблеми

застосування кримінального законодавства / Н.О. Гуторова // Підприємництво,

господарство, право. – 2002. – № 2. – С. 81–84.

11. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: Кримінально-правові аспекти: монограф. / Дудоров О.О. – К.: Істина, 2006. – 648 с.

12. Дудоров О.О. Шяхи вдосконалення компромісної норми,

передбаченої ч. 4 ст. 212 КК України / Дудоров О.О. // Науковий вісник

Львівського ДУВС. – 2007. – Вип. 3. – С. 309–323.

23

13. Журавлева Е.М. Контрабанда: Объект, момент окончания

преступления / Журавлева Е.М., Яни П.С. // Российская юстиция. – 2005. –

№11. – С. 12–16.

14. Ильин И.В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики

экономического мошенничества (теоретические аспекты): монограф. – М.:

ВНИИ МВД России. – 2008. – 156 с.

15. Кальман О.Г. Актуальні питання протидії легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом / О.Г. Кальман // Вісник прокуратури. – 2002. –

№2.

16. Кураш Я.М. Ухилення від сплати податків, зборів та інших

обов’язкових платежів: конспект лекції / Кураш Я.М. – Х.: Нац. юрид. акад.

України, 1999. – 43 с.

17. Михайлив В.И. Противодействие легализации доходов от

преступной деятельности / Михайлив В.И. – СПб: Юридический центр Пресс,

2002. – 425 с.

18. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо

сбыт поддельных денег или ценных бумаг / Никулин С. // Законность. – 1995. –

№ 8. – С. 7–13.

19. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление

поддельных денег или ценных бумаг: монограф. / Образцова Н.В. – М.: ВНИИ

МВД России, 2007. – 92 с.

20. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.: 12.00.08

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /

О.В. Процюк – К: Національна академія внутрішніх справ України, МВС

України. – 2006. – 18 с.

21. Пчолкін В.Д. Проблема визначення поняття та класифікація

злочинів у сфері економики / Пчолкін В.Д. // Право і безпека. – 2005. – Т. 4. –

№ 4. – С. 104–107.

22. Соловйов Е.П. Теоретичні та практичні питання кримінальної

відповідальності за фіктивні дії в підприємництві: автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.: 12.00.08 «Кримінальне право та

кримінологія; кримінально-виконавче право» / Соловйов Е.П. – Х.:

Національний університет внутрішніх справ, 2005. – 19 с.

23. Стрельцов Є.Л. Господарські злочини / Стрельцов Є.Л. – Одеса:

Астропринт, 1998. – 152 с.

24. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления:

объект и система / Таций В.Я. – Х., 1984. – 319 с.

25. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності:

кримінально-правова характеристика: монограф. / Дудоров О.О. – К.:

Юридична практика, 2003.

26. Ужва Л.О. Кримінально-правова охорона економічної системи

України і деяких країн зарубіжжя (порівняльне дослідження): автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.: 12.00.08 «Кримінальне право та

24

кримінологія; кримінально-виконавче право» / Л.О. Ужва. – Х.: Національний

університет внутрішніх справ, 2004. – 20 с.

27. Чаричанський О.О. Підстави кримінальної відповідальності за

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за

Кримінальним кодексом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

юрид. наук: спец.: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.О. Чаричанський – Х.: Національна юридична академія

імені Ярослава Мудрого, 2004. – 20 с.

28. Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми

теорії і практики: монограф. / Шевчук В.М. – Х.: Гриф, 2003. – 280 с.

29. Шкут М.М. Поняття та зміст злочинності у бюджетній сфері /

М.М. Шкут // Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні: м-ли наук.-практ. семінару (21 березня 2008 р., Дніпропетровський державний інститут

внутрішніх справ). – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 212 с. –

С. 187–189.

30. Яковлев М.И. Экономическая преступность: закон и жизнь /

Яковлев М.И. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

31. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное

предпринимательство: пособ. для прокуроров / Яни П.С. – М.: Ин-т повышения

квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ, 2000. – 42 с.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

______________________________________________________________