Вопросы для контроля

1. Какое место в системе безопасности РФ занимают служба по финансовому мониторингу и таможенные органы?

2. Изложите основные положения Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности?

3. Каковы основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу?

4. Дайте понятие таможенного дела в РФ.

5. Какова система таможенных органов?

6. Назовите основные направления (функции) таможенных органов.

7. По каким делам таможенные органы вправе осуществлять дознание?

8. В чем заключается взаимодействие и классификация таможенных процедур?

9. Охарактеризуйте систему Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Перечислите ее основные задачи.

10. Расскажите об основных направлениях деятельности (функциях) органов наркоконтроля.

Рекомендуемая литература Основная

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Тонков Е.Е. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2011.

3. Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодействия наркотизации российского общества: монография. – СПб.: Юридический центр, 2004.

Дополнительная

1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 48. – ст. 6252.

2. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (в ред. Указа Президента РФ от 23.10.2008 №1517).

3. Указ Президента РФ от 5.06.2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». // СЗ РФ. – 2003 – №23 – ст.2197

4. Указ Президента РФ от 9.03. 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». // СЗ РФ. – 2004 – №11 – ст.945.

5. Указ Президента РФ от 11.05.2006 г. № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы» // СЗ РФ. – 2006. -№ 20. – Ст. 2162.

6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 25. – ст. 3314.

7. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы» // СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3637.

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 «О Федеральной таможенной службе (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»)» // СЗ РФ. – 2013. – № 38. – Ст. 4823.

9. Бакаева О.Ю. Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности за нарушение таможенных правил // Российский судья. – 2004. – №11.

10. Иванов И.С. Признаки вины за налоговые правонарушения // Российский следователь. – 2005. – №3.

11. Кудашев Ш.А. Должностные лица – субъекты административной и уголовной ответственности // Мировой судья. – 2006. – № 7.

12. Лебедева Н., Еремеев М. Налоговая тайна как объект защиты // Юрист. – 2004. – №1.

13. Лунина Н.А. Некоторые вопросы правового режима налогообложения пользователей земельными участками // Нотариус. – 2007. – № 1.

14. Панова Е.В. Наркотический средства и психотропные вещества: мифы и уголовно-правовая реальность // Юрист. – 2003. – №2.

15. Панова Е.В. Актуальные вопросы наркоситуации России // Российский следователь.- 2004. – №8.

16. Середа И. Особенности ответственности за нарушение налогового законодательства // Юрист. – 2004. – №2.

17. Староверова О.В. Налоговая преступность в системе теневой экономики // Современное право. – 2006. – № 7.

18. Теоретические и практические аспекты таможенного режима временного ввоза: монография / Р.П. Мешечкина, О.В. Попов, А.А. Костин, Е.Н. Казьмина. – Белгород, 2011.

19. Титов А.С. Формы, методы, виды налогового контроля и их юридическое содержание // Юрист. – 2005. – №1.

20. Трунина Е.В. О системе таможенных органов РФ в условиях административно-правовой реформы // Журнал российского права. – 2009. – № 2.

21. Чермянинов Д.В. О разрешительной системе в таможенном деле // Юрист. – 2004. – №8.

22. Ясинский И.В. О применении федеральных законов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Законы России. – 2008. – № 5.