УМК БП и РЦБ

16.Домовец Г. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение условий кредитования в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук / Г.А. Домовец. – Москва, 2008. – 194 с.

17.Гид по финансовой грамотности / кол. авторов. — М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2010. — 456 с.

18.Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz : ввод. закон к Гражд. уложенню; пер. с нем. / В. Бергманн, введ.сост. ; науч. Редакторы – А. Л. Маковский и др. . – 2-е изд., доп. – М. :Волтерс Клувер,2006. – 816 с.

19.Ерохина М. Г. Правовой механизм банковского кредитования и обеспечения возвратности кредита: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. /М. Г. Ерохина. – СПб., 2008. - 16 с.

20.Паленов Д.А. Потребительское кредитование в России: новые перспективы правового развития // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. – 2009. – № 3. [электронный ресурс] Сайт Издательского дома Регламент. Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/reglament/2009_3_article.htm

21.Соломин С. К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. Монография / С.К. Соломин. – М.: Юстицинформ, 2009. – 288 с.

22.Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках Монография / А.В. Шамраев. – М., 2009. –

Публикации в периодических изданиях:

23.Вишневский А.А. Потребительский кредит: особые формы правовой защиты интересов потребителя // Юридическая работа в кредитной организации. – 2005. – № 2. [электронный ресурс] Сайт Издательского дома Регламент. Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/legal/2005_2_article_1.htm

24.Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС. //Международное публичное и частное право. – 2007. – № 3. – С. 55-58

25.Кратенко М.В. Несправедливые условия в договорах с потребителями: российский и зарубежный опыт.// Сравнительное правоведение: наука, методология, учебная дисциплина : в 2 ч. Ч. 1 : материалы междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 25–26 сентября 2008 г. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – С. 75 – 82.

26.Митяй Е.Д. Особенности правового регулирования ответственности сторон в договорах, заключенных кредитными организациями с потребителями финансовых услуг // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – № 1. – С. 82 – 88.

27.Митяй Е.Д. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 297–304 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10medvkp.pdf

28.Митяй Е.Д. Потребители финансовых услуг как сторона правоотношений в современных условиях // Ученые записки Таврического университета им. В.И. Вернадского. – 2011. Серия : Юридические науки. – Т. – № 4. – С.

29.Пыхтин С. В. Комментарий к информационному письму Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров». // Юридическая работа в кредитной организации. – 2011. – №4.

Материалы судебной практики:

35.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.98 № 13/14 “О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование

чужими денежными средствами” // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. –

№ 11.

36.Решение Конституционного суда Украины «В деле по конституционному обращению Национального банка Украины относительно официального толкования положения ч. 1 ст. 58 Конституции Украины (дело об обратном действии во времени законов и других нормативно-правовых актов)» от 09.02.1999 г. №1-рп/99 //Официальный вестник Украины. – 1999. – № 7. – Ст. 160

Интернет-источники:

Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru

Федеральная комиcсия по рынку ценных бумаг России: www.fedcom.ru Министерство по налогам и сборам РФ: www.nalog.ru

Агентство финансовой информации «Финмаркет: www.finmarket.ru Агентство финансовой информации Интерфакс: www.interfax.ru Газета «Ведомости»: www.vedomosti.ru

Газета «Финансовая Россия»: www.fr.ru Газета Financial Times: www.ft.com Журнал Wall Street Journal: www.wsj.com Швейцарский банк UBS: www.ubs.com

БП и РЦБ Семинарское занятие Дневная форма обучения

Семинар 9.

Правовое регулирование операций банка с ценными бумагами

Вопросы:

1.Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской деятельности. Нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг в РФ.

2.Ценные бумаги, связанные с уставным капиталом банка. Эмиссия, правила обращения и основные операции с акциями коммерческих банков.

3.Ценные бумаги, связанные с заемным и привлеченным капиталом банка: облигации и сертификаты. Условия и порядок выпуска.

4.Векселя коммерческих банков.

5.Банковская сберегательная книжка на предъявителя.

6.Депозитарные операции коммерческих банков.

7.Операции коммерческих банков по доверительному управлению имуществом и денежными средствами. Иная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Вопросы к обсуждению:

1.Перечислите нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг в РФ.

2.Функции ФКЦБ и ЦБ РФ в области регулирования рынка ценных бумаг.

3.Правовые акты, регулирующие права и обязанности банка при использовании разных видов ценных бумаг. Лицензирование деятельности.

4.Имеет ли право коммерческий банк совершать операции с ценными бумагами, в частности быть брокером, дилером, биржей, регистратором (то есть вести реестр владельцев ценных бумаг)? Поясните ответ.

5.Участники рынка ценных бумаг: эмитенты ценных бумаг, инвесторы и инвестиционные институты.

6.Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия). Проспект эмиссии ценных бумаг.

7.Обращение ценных бумаг. Роль фондовой биржи в обращении ценных бумаг на территории РФ.

8.Порядок совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Регистрация сделок с ценными бумагами. Ответственность за несоблюдение правил и совершения регистрации сделок.

9.Хранение ценных бумаг.

Основные термины и понятия:

Эмиссия ценных бумаг Векселя коммерческих банков

Депозитарные операции коммерческих банков Доверительное управление имуществом

Самостоятельная работа студентов:

Заполнить таблицу «Правовое регулирование вексельного обращения»

Нормативно-правовые акты и литература: Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

1.Гражданский Кодекс РФ (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-Ф //СЗ РФ.-1994.-

№32.Ст.-3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ //СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

3.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ //СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1

4.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ //СЗ РФ.-1996.- №17.-С.1918.

5.Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ //СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.

6.Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ //СЗ РФ.

– 1999. – № 9. – Ст. 1096.

7.«Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» утвержденный Приказом ФСФР России от 6 марта 2007 г. № 07-21/пз-н // БНА. – 2007. – № 23.

8.Инструкция Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10 марта 2006 года № 128-И, зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309 //Вестник Банка России. – 2006. – № 25.

Нормативно-правовые акты Украины:

9.Закон Украины «О товарной бирже» от 10 декабря 1991 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1992. - № 10. - Ст. 139.

10.Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 26 марта 2006.

11.Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня 2004 г. // Правительственный курьер. - 2004

Специальная литература:

12.Васильева О.В. Правовое регулирование деятельности коммерческого банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Васильева. - М., 2005. - 165 c.

Публикации в периодических изданиях:

13.Исеев Р.М. Участники рынка ценных бумаг: правовой статус //Банковское право. – 2006. - № 3.

14.Семенов А. В. О соотношении категорий «профессиональная» и «предпринимательская» деятельность на рынке ценных бумаг по законодательству России //Банковское право . - 2008. - № 2. - С. 36 - 38

15.Шевченко О. М., Виды организаторов торговли на рынке ценных бумаг: Сравнительноправовая характеристика //Предпринимательское право. -2008. - № 2. - С. 32 – 35

Интернет-ресурсы:

Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru

Федеральная комиcсия по рынку ценных бумаг России: www.fedcom.ru Министерство по налогам и сборам РФ: www.nalog.ru

Агентство финансовой информации «Финмаркет: www.finmarket.ru Агентство финансовой информации Интерфакс: www.interfax.ru

Юридическая работа в кредитной организации http://reglament.net/bank/legal/fresh/

БП и РЦБ Семинарское занятие Дневная форма обучения

Семинар 10. Валютные операции банков

Вопросы:

1.Понятие валюты и валютных ценностей. Виды валют. Валютные рынки. Курсы валют и их правовое значение.

2.Нормативные акты, регулирующие валютные операции. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Понятие уполномоченного банка.

3.Понятие и виды банковских валютных операций. Общие и специальные условия осуществления валютных операций банками.

4.Лицензирование валютных операций. Порядок и условия получения валютных лицензий.

5.Правовое регулирование порядка открытия и ведения валютных счетов клиентов. Порядок зачисления и использования валютной выручки и иных поступлений на счет. Обязательная продажа валютной выручки.

6.Рублевые счета нерезидентов, их виды, порядок открытия и правовой режим денежных средств.

7.Купля-продажа валюты. Понятие и общие правовые требования к открытой валютной позиции.

Вопросы к обсуждению:

1.Проведите сравнительно-правовую характеристику понятия валютных ценностей по законодательству РФ и Украины

2.Назовите нормативные акты, регулирующие валютные операции.

3.Дайте определение понятие уполномоченного банка, а также назовите виды операций, совершаемых уполномоченными банками

4.Понятие и виды банковских валютных операций. Общие и специальные условия осуществления валютных операций банками.

5.Каков порядок открытия и ведения валютных счетов клиентов?

6.Каков порядок зачисления и использования валютной выручки и иных поступлений на счет?

7.Для чего в государстве устанавливаются нормативы обязательной продажи валютной выручки?

8.Рублевые счета нерезидентов, их виды, порядок открытия и правовой режим денежных средств.

9.Понятие и общие правовые требования к открытой валютной позиции.

Самостоятельная работа студентов:

Дайте обоснованный ответ на вопросы

1.В каких случаях юридическое лицо может покупать иностранную валюту?

2.Нужно ли получать валютную лицензию ЦБ РФ для покупки векселя, номинал которого выражен в долларах США и нет оговорки о том, в какой валюте должен быть платеж?

3.Письменно решите задачи, со ссылкой на статьи нормативно-правовых актов:

1.Лысаков К.М., отправляясь на отдых в Италию, решил взять с собой 6000 евро наличными.

Какие обязательства возникнут у Лысакова при пересечении границы? Может ли он вывезти указанную сумму?

2.Гражданин РФ Юсевич покупает у гражданина Маринина двухкомнатную квартиру за 40 000 евро. В договоре купли-продажи они хотели установить цену в долларах и

произвести оплату в евро. Общий знакомый Светин сказал им, что это незаконно. Так ли это?

3.Шестнадцатилетний Пирогов выезжает за границу без сопровождения. Сколько наличной иностранной валюты он может взять с собой?

4.Гражданин РФ С., выезжая за границу на отдых, вывез 3500 евро и 2500 долларов наличными, не задекларировав их и не предъявив для таможенного контроля. Правомерны ли действия гр-на С.?

5.Вправе ли гр-н РФ Карлов А.Д., постоянно проживающий в Воронеже, иметь счет в швейцарском банке и переводить на него все свои сбережения?

Нормативно-правовые акты и литература: Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. – 2002.

– № 1. – Ст. 1;

2.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая //СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301;

3.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая //СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824;

4.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395- 1 // ВСНД И ВС РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492

5.Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ //СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790

6.Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859

7.Инструкция Банка России «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» от 28 апреля 2004 года № 113-И //Вестник Банка России. – 2004. – № 33.

Нормативно-правовые акты Украины:

8.Закон Украины «Об осуществлении расчетов в иностранной валюте» от 23 сентября 1994 г. №185/94-ВР // ВВР. – 1994. – №. 40. – Ст.364

9.Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07 декабря 2000 г. № 2121-III // ВВР. – 2001. – № 5. – Ст. 30

10.Закон Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999г. № 679 // ВВР. – 1999.

–№ 29. – Ст. 238

11.Закон Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» от 05 апреля 2001 г. № 2346 // ВВР. – 2001. – № 29. – Ст. 137

12.Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19 февраля 1993 г. №15-93 // ВВР. – 1993. –

13.Положение о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины, утв. постановлением Правления Национального банка Украины, от 29 января 2003 г. № 35 // Официальный вестник Украины. – 2003. – № 8. – Ст. 18.

14.Положение о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам, утв. постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 г. № 270 // Официальный вестник Украины – 2004. – № 29. – Ст. 85.

15.Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины на размещение резидентами (юридическим и физическим лицам) валютных ценностей на счетах за

пределами Украины, утв. постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года № 485 // Официальный вестник Украины. – 2004. – № 45. – Ст. 73

16.Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утв. постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 г. № 492,

Специальная литература:

30.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 Т. Т. 1. Комментарий

кГражданскому кодексу Российской Федерации, Части первой (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 1060 с.

31.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 Т. Т. 2. Комментарий

кГражданскому кодексу Российской Федерации, Части второй (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 1192 с.

32.Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005./ [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Высшая школа». Выпуск 13 к весеннему семестру 2010г. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

33.Кредитные организации в России: правовой аспект / Беляева О.А., Вишневский А.А., Ефимова Л.Г., Кабатова Е.В., и др.; Отв. ред.: Павлодский Е.А. – М: Волтерс Клувер, 2006. – 624 c.

34.Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Монография. Изд. 2-е, испр. / Л.А. Лунц. – М.: Статут, 2004. – 350 с. (Классика российской цивилистики.) [Электронный ресурс]. Электрон. данные. Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Библиотека репринтных изданий. КонсультантПлюс: Классика Российского Права. 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).

35.Смородинский Е. А. Гражданско-правовое положение расчетных обязательств и контрольные функции правоохранительных органов: Автореф. дисс. … канд.юрид.наук./ Е. А. Смородинский. – СПб.,2003. – 22 с.

36.Степанян М. Г. Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности : Дис. ... канд. юрид. наук / М.Г. Степанян. – М., 2001. – 188 c.

37.Ражков Р.А. Гражданско-правовое регулирование валютных ценностей: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Р.А. Ражков. – Иркутск, 2007. – 26 с.

Публикации в периодических изданиях:

38.Дорофеев Б. Ю. Термин «валютная операция»: поиски дефиниции //Налоги и финансовое право. -2009. - № 6. - С. 230 – 233

39.Митяй Е.Д. Проблемы надлежащего исполнения условий кредитных договоров, выданных в иностранной валюте // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2009». Том II. Юридические и политические науки. – Одесса: Черноморье, 2009. – С.83 – 90.

40.Сафаревич Д. Некоторые аспекты валютного регулирования в Украине // Главный Бухгалтер. – 2008. – № 33.

41.Сливкин И. В. Валютные ограничения на использование валюты в качестве средства платежа по законодательству РФ //Закон. -2008. - № 8. - С. 87 – 93

42.Сливкин И. В. Понятие и правовая природа исполнения обязательства в иностранной валюте, его соотношение с понятием «валютная операция» //Законодательство и экономика. – 2008. – № 3. – С. 18 - 26

Интернет-ресурсы:

Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru

Федеральная комиcсия по рынку ценных бумаг России: www.fedcom.ru Министерство по налогам и сборам РФ: www.nalog.ru

Агентство финансовой информации «Финмаркет: www.finmarket.ru Агентство финансовой информации Интерфакс: www.interfax.ru Швейцарский банк UBS: www.ubs.com

БП и РЦБ Семинарское занятие Дневная форма обучения

Семинар 11.

Правовое регулирование банковской тайны

Вопросы:

1.Понятие банковской тайны.

2.Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Ответственность за нарушение банковской тайны.

Вопросы к обсуждению:

1.Сущность банковской тайны и ее место среди объектов правового регулирования

2.Правовой институт банковской тайны в российском законодательстве

3.Соотношение банковской тайны с иными видами охраняемых законом тайн

4.Субъекты правоотношений, складывающихся по поводу банковской тайны

5.Содержание сведений, составляющих банковскую тайну

6.Особенности обеспечения банковской тайны при перемене лиц в обязательствах с участием кредитной организации и ее клиентов

7.Особенности правового регулирования предоставления информации в Бюро кредитных историй

8.Гражданско-правовая ответственность за незаконное разглашение банковской тайны

9.Уголовно-процессуальные гарантии банковской тайны.

Самостоятельная работа студентов

1. Заполнить таблицу Объем информации, составляющей банковскую тайну

2.Составить таблицу «Государственные органы, имеющие право на получение информации, составляющей банковскую тайну»

Нормативно-правовые акты, литература и судебная практика: Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

1.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395- 1 // ВСНД И ВС РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492

2.Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ //СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790

3.Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 44; - № 30 (ч. II). – Ст. 3121

4.Письмо Центрального банка РФ № 479 от 3 июля 1997 г.// АИПС.

5.Положение «Об организации внутреннего контроля в банках», приказ Центрального банка РФ № 02-372 от 28 августа 1997 года // АИПС.

6.Письмо Центрального банка РФ «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, органам федерального казначейства» от 24.08.2001 г. № 31-2-8/1850 // Вестник Ассоциации российских банков. 2001.

Нормативно-правовые акты Украины:

7.Закон Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999г. № 679 // ВВР. – 1999.

–№ 29. – Ст. 238

8.Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07 декабря 2000 г. № 2121-III // ВВР. – 2001. – № 5. – Ст. 30

9.Закон Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» от 05 апреля 2001 г. № 2346 // ВВР. – 2001. – № 29. – Ст. 137

10.Закон Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI // ВВР.

–2010. – № 34. – Ст. 481

11.Постановление НБУ «Об утверждении Правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны» от 14 июля 2006 г. № 267 // Официальный вестник Украины. – 2006. – № 32. – Ст. 2330

12.Письмо НБУ «Относительно Закона Украины «О защите персональных данных»« от 08 февраля 2011 г. N 18-311/695-2160 // Документ опубликован не был. / [Электронный ресурс] Сайт Верховной Рады Украины. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2160500-11

Специальная литература:

13.Андронова Т.А. Банковская тайна: проблемы правового регулирования: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Т.А. Андронова. – М., 2008. - 22 с.

14.Власюк М.А. Гражданско-правовое регулирование банковской тайны Дисс. … канд. юрид. наук. / М.А. Власюк. – Уфа, 2008. – 205 с.

15.Даниленко С. А. Правовое регулирование банковской тайны : Дисс. … канд. юрид. наук. / С. А. Даниленко. – М., 2007. – 183 с.

16.Даниленко С. А. Правовое регулирование банковской тайны : Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. / С. А. Даниленко. - М.,2007. – 26 с.

17.Кайнова Ю. В. Правовое регулирование банковской тайны в Российской Федерации : Дисс. … канд. юрид. наук. / Ю. В. Кайнова. – М.,2010. – 161 с.

Публикации в периодических изданиях:

18.Андронова Т. А. Банковская тайна в руках у коллекторских агентств //Право и экономика. -2008. - № 2. - С. 28 – 31

19.Андронова Т. А. История развития института банковской тайны //Актуальные проблемы правоведения. -2009. - № 1. - С. 127 - 132

20.Власов К. А. Кураторство кредитных организаций как разновидность банковского надзора //Административное и муниципальное право. -2009. - № 11. - С. 72 – 76

21.Кайнов В. И., Кайнова Ю. В. Банковская тайна и банкротство : Спорные моменты открытия информации //Банковское право. -2007. - № 2. - С. 29 - 31

22.Коровяковский Д. Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны // Бухгалтер и закон. – 2008. – № 4

23.Мирхайдаров М. Ф. Банковская тайна в ретроспективе российского законодательства //Закон и право. -2009. - № 3. - С. 92 – 94

24.Палехова Е. А. Конфиденциальная информация и институт персональных данных в банковской деятельности //Предпринимательское право. -2010. - № 3. - С. 40 - 45

Материалы судебной практики:

25.Постановление Конституционного суда РФ от 14 мая 2003г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-мансийского автономного округа»// Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 4.

26.Определение Конституционного суда РФ от 8 ноября 2005 г. N 439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 И 183 Уголовно-процессуального кодекса