Тема 11. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита.

При рассмотрении первого вопроса следует выяснить место банковского права в системе финансового права, специфику финансово-правовых норм, регулирующих банковскую деятельность, определить содержание, функции и формы проявления банковского дела, структуру и классификацию банков. Кроме того, необходимо дать определение банковской системы России, выяснить ее структуру. Особое внимание обратить на правовое положение Центрального Банка РФ. Уяснить место и роль коммерческих банков в экономике страны, дать их классификацию, определить правовой статус коммерческих банков.

При изучении второго вопроса следует дать классификацию кредитных организаций. Отдельно рассмотреть полномочия Банка России в сфере выдачи лицензии кредитным организациям, а так же осуществление контроля за их деятельностью.

В третьем вопросе следует рассмотреть сущность и значение банковского аудита, порядок и условия его назначения и проведения, а также последствия осуществления аудиторских проверок.

Четвертый вопрос следует начать с рассмотрения вопросов взаимодействия ОВД с Центральным Банком РФ, а также с отечественными и зарубежными аудиторскими фирмами, другими контрольными органами по выявлению фактов «отмывания» незаконно полученных доходов, проявлений коррупции и организованной преступности в банковской системе.

Тема 12. Правовое регулирование валютных правоотношений.

При рассмотрении первого вопроса рекомендуется проанализировать законодательные и иные правовые акты, составляющие валютное законодательство РФ, проанализировать направления его возможного совершенствования. Также следует определить место валютного право в системе финансового права, специфику валютных финансово-правовых норм, выявить субъектов и объекты валютных правоотношений, права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению текущих валютных операций и валютных операций, связанных с движением капитала.

Во втором вопросе необходимо раскрыть понятие и содержание валютного контроля, определить органы и агентов валютного контроля в РФ, их полномочия согласно действующему законодательству.

В третьем вопросе следует уяснить виды ответственности за нарушение правил осуществления валютных операций, а также правовых основ взаимодействия ОВД с органами валютного контроля в деле предотвращения нарушений правил о валютных операциях и борьбы с противоправными деяниями в сфере валютного обращения.

Тема 13. Правовое регулирование страховой деятельности.

При подготовке к изучению первого вопроса целесообразно обратить особое внимание на анализ сущности и форм страхования, выяснить задачи страхования, а также то новое, что происходит в этой сфере на современном этапе.

Второй вопрос следует рассмотреть с анализа задач в сфере государственного управления страховой деятельностью, при этом необходимо раскрыть полномочия органов государственной власти в сфере лицензирования страховой деятельности, конкретно уделить внимание органам, непосредственно осуществляющим лицензирование в данной сфере.

Рассматривая третий вопрос необходимо уделить внимание видам страхования и возникающим в связи с этим страховых правоотношений.