Тема 7. Основные виды валютных операций и их правовой режим.

Вопросы для семинарского занятия:

1. Понятие валютной операции и ее элементы.

2. Классификация валютных операций.

3. Правовое регулирование валютных операций.

4. Операции с иностранной валютой.

5. Понятие валютного курса и его регулирование.

6. Продажа и покупка иностранной валюты и ее правовое регулирование.

7. Правовое регулирование импорта и экспорта валюты РФ.

Доклад: Валютная сделка и ее соотношение с валютной операцией.

Практическое занятие: тестирование, решение задач и опрос.

Тестовые задания:

1. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БЫВАЮТ:

А. Текущие.

Б. Строительные капитальные.

В. Инвестиционные.

Г. Связанные с движением капитала.

2. К ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ:

А. Переводы неторгового характера.

Б. Осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок 190 дней.

В. Переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов.

3. К ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА ОТНОСЯТСЯ:

А. Прямые инвестиции.

Б. Портфельные инвестиции.

В. Осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно- импортных операций на срок 90 дней.

ЗАДАЧА №1

Гражданин петров И.В. перевел иностранную валюту для приобретения прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

Обязан ли данный гражданин уведомить налоговый орган по месту учета о состоявшемся переводе? Если да, то в какой срок?

ЗАДАНИЕ №1

Какой государственный орган устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами РФ.

ЗАДАНИЕ №2

Акционерное общество «Кредит-Банк» осуществляет валютные операции на территории России. ЦБ РФ осуществляет проверку финансовой деятельности указанного акционерного общества.

Имеют ли должностные лица права знакомиться с актами проверки?

Тема 8. Лицензирование валютных операций кредитных организаций.

Вопросы для семинарского занятия:

1. Понятие лицензирования валютных операций и его правовое регулирование.

2. Субъекты лицензирования валютных операций.

3. Виды лицензий.

4. Лицензирование деятельности кредитных организаций в сфере ценных бумаг: понятие, виды, субъекты.

Доклад: Банковские лицензии и их влияние на правовой статус банков в валютно-правовой сфере.

Практическое занятие: тестирование, решение задач и опрос.

Тестовые задания:

1. БАНКИ, ИМЕЮЩИЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ:

А. Имеют право создавать филиалы за границей РФ только с согласия ЦБ РФ.

Б. Имеют право создавать филиалы за границей РФ.

В. Не имеют право создавать филиалы за границей РФ.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ У БАНКА:

А. Генеральной лицензии.

Б. Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

В. Лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами.

ЗАДАНИЕ №1

Должностное лицо ЦБ РФ ненадлежащим образом осуществляет возложенные на них обязанности.

Понесет ли он ответственность за данное нарушение?

ЗАДАНИЕ №2

Платежи в связи с принятие наследства за пределами территории России к какому виду операций будут относится?

ЗАДАНИЕ №3

Закрытое акционерное общество «Банк Северный» осуществляет валютные операции на территории РФ.

Обязан ли он предоставлять ЦБ РФ документы и информацию необходимую для осуществления валютного контроля?