- •Перечень вопросов для подготовки к зачету
- •Понятие валютного права и его место в системе российского права.
- •Источники валютного права.
- •Валютные правоотношения и их виды.
- •Объекты валютных правоотношений.
- •Субъекты валютных правоотношений.
- •Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
- •Понятие и содержание валютной политики.
- •Платежный баланс и его структура.
- •Валютные ограничения и их виды.
- •Правовой статус органов валютного регулирования.
- •Валютные операции и их виды.
- •Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
- •Валютные операции между резидентами.
- •Валютные операции между нерезидентами.
- •Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
- •Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
- •Органы валютного контроля, их компетенция.
- •Правовой статус агентов валютного контроля.
- •Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
- •Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
- •Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
- •Понятие и функции паспорта сделки.
- •Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- •Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
- •Признаки доходов, полученных преступным путем.
- •Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- •Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- •Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
- •Правовое регулирование международных расчетов.
- •Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
- •Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
- •Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
- •Аккредитивная форма расчетов.
- •Инкассо как форма международных расчетов.
- •Понятие и виды валютных рынков.
- •Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
- •Валютные курсы.
- •Виды сделок на валютном рынке.
- •Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
- •Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
- •Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
-
Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 174, 174,1 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
-
Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» КФМ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк чёрный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КФМ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
-
Признаки доходов, полученных преступным путем.
Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК:
1. Общие признаки:
1.1. немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, не предусмотренных законодательством РФ, но запрашиваемых в соответствии со сложившейся банковской практикой;
1.2. пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг;
1.3. операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности клиента и не имеют целью управление ликвидностью или страхование рисков;
1.5. необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент;
1.14. невозможность установления контрагентов клиента;
2. Признаки, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств:
2.1. открытие в течение небольшого периода времени на имя одного клиента нескольких срочных депозитных счетов на сумму, не превышающую сумму, эквивалентную 600 000 рублей;
2.2. зачисление на счет клиента значительного количества платежей от физических лиц на сумму, не превышающую сумму, эквивалентную 600 000 рублей;
2.5. перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета из-за границы;
3. Признаки, при проведении операций по кредитным договорам:
3.3. предоставление кредита под залог драгоценных камней, ввезенных на территорию РФ;
3.7. в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата заемщиком-резидентом процентов и иных дополнительных платежей в пользу кредитора-нерезидента, в совокупности превышающих в год 30 процентов от основной суммы кредита (займа);
3.8. предоставление или получение кредита (займа) с процентной ставкой, существенно превышающей
И там еще 6 страниц, но я думаю, этих признаков будет достаточно=)