Дело 13. (схема)
«Отмывание денег с использованием территории и банков корреспондентов третьей страны»
«М»
- СЫН «М»
- ОТЕЦ
ГЕРМАНИЯ
РОССИЯ ВОЗВРАТ КРЕДИТА
186
900
ВОЗВРАТ КРЕДИТА
186
500
ВОЗВРАТ КРЕДИТА
186
500
Дело 14
Отмывание доходов, полученных от импорта медицинского оборудования в Россию из Европы
Чиновник работал всю жизни для государства и народа. Сначала трудился в государственной больнице, потом осуществлял руководство здравоохранением. За прошедшие годы обзавелся обширными связями с чиновниками разного уровня, коммерсантами, региональными руководителями и т.д. Большая часть жизни позади, а желаемый уровень благосостояния не достигнут. В то же время из государственного бюджета ежегодно выделяются сотни миллионов долларов на здравоохранение: на закупку медикаментов, медицинского оборудования и многого другого. Приобретается все необходимое в основном у посредников, значит, чтобы жить безбедно надо «присосаться» к бюджетным деньгам.
В этих целях чиновником и его сподручными был создан ряд подставных компаний за границей, которые покупали медицинское оборудование у производителей. Далее оборудование продавалось контролируемым российским фирмам по цене, многократно превышающей цену фирм-производителей. Оплачивались все расходы из государственного бюджета.
Давнишние региональные связи и административный ресурс позволили использовать опробованный механизм в нескольких субъектах Российской Федерации, обеспечив большую прибыль казнокрадам.
Таким образом, осуществлялось хищение бюджетных средств посредствам злоупотребления должностным положением.
Признаки
многократное завышение стоимости перепродаваемого импортируемого оборудования;
использование зарубежных «фирм-прокладок» для «прокачки» бюджетных средств;
использование административного ресурса и обширных региональных финансово-хозяйственные связей для реализации схемы.
Дело 14. (СХЕМА)
«Отмывание доходов, полученных от импорта медицинского оборудования в Россию из Европы»
Подставные оффшорные компании российского происхождения
Чиновник - вор
