- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что может быть предметом преступного посягательства при подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства?
2. Каковы проверочные действия, проводимые при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства?
3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел данной категории.
4. Перечислите типичные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования такого рода преступлений. Каковы должны быть действия дознавателя в этих ситуациях?
5. Какова тактика осмотра документов по делам данной категории?
6. Что выясняется при допросе подозреваемого по делу о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства?
7. Укажите экспертизы, назначаемые по таким делам.
8. Какие вопросы ставятся перед судебной автотехнической экспертизой?
Литература
1. Веременко, В.М. Проблемы борьбы с противоправными посягательствами на автотранспортные средства и некоторые пути их решения / В.М. Веременко, М.В. Веременко // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - 2002.- N 1.
2. Денисенко, В.В. О мерах противодействия незаконному обороту транспортных средств / В.В. Денисенко, Д.В. Попандопуло // Административное право и процесс. - 2006. - N 3.
3. Жердев, П.А. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта: дис. ... канд. юрид. наук / П.А. Жердев. - Краснодар, 2014. Жердев, П.А. Понятие и характеристика следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства / П.А. Жердев // Проблемы раскрытия и расследования преступлений: сб. материалов межвузовского "круглого стола", 22 октября 2010 г. - Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2011.
5. Капитонов, В.Е. Технико-криминалистические средства и методы розыска автотранспортных средств: учеб. пособие / В.Е. Капитонов, В.М. Струков, А.Л. Чубченко. - М.: ЭКЦ МВД России, 1997.
Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
На протяжении последних лет отмечается непрерывный рост таких преступлений.
Рынок поддельных документов делится на три сектора. Первый и самый выгодный из них - подделка паспортов, бланков регистрации и миграционных карт. Второй, пользующийся наиболее стабильным спросом, - продажа фальшивых или незаконная помощь в регистрации подлинных документов на автомобиль. Третий сектор, имеющий довольно узкий круг клиентуры, - образовательные документы. И если несколько лет назад основным источником приобретения подделок были подземные переходы метро, то сегодня, как отмечают специалисты, главным каналом распространения фальшивых документов стал Интернет.
Непосредственный предмет преступного посягательства. Таким предметом могут являться только официальные документы, имеющие официальный источник происхождения и предоставляющие владельцу права или освобождающие от обязанностей. Документ должен исходить от юридического лица (предприятия или учреждения), зарегистрированного в установленном порядке, независимо от его организационно-правовой формы; он должен иметь определенную форму, содержать реквизиты, издаваться в соответствии с установленной процедурой и быть зарегистрированным в определенном порядке.
Документы, составленные от имени несуществующей организации, частного лица, документы первичного учета (квитанции и чеки магазинов, гарантийные талоны, товарно-транспортные накладные и пр.) не могут считаться официальными документами, а следовательно, и предметом преступного посягательства по ст. 327 УК РФ.
Состав реквизитов, которые служат для удостоверения изложенных в документах фактов и являются средством защиты документов от подделки, определяется ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов"*(88). Данный ГОСТ устанавливает также требования к оформлению реквизитов, закрепляет схемы их расположения и выделяет реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков документов.
Число реквизитов, характеризующих документы, определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа, способом документирования. К реквизитам относят;
- совокупность обязательных элементов оформления официального документа (текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т.д.);
- совокупность данных, индивидуализирующих документ (наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца).
Способы совершения преступления. Самым распространенным способом изготовления поддельных документов служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Подделка с помощью полиграфической печати позволяет добиваться значительного сходства подделок с подлинными бланками, но экономически не выгодна по трудозатратам. Самый примитивный способ - рисование; оно чаще используется при частичной подделке. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.
Использование подложного документа состоит в совершении таких действий, как предъявление подложного документа (демонстрация, показ) или представление его (передача, пересылка) организациями или отдельными лицами под видом подлинного документа (например, когда предъявляется поддельное удостоверение личности с целью выдать себя за другое лицо).
Обстоятельства совершения преступления. Местом изготовления чаще всего выступают жилые и подсобные помещения, в том числе и места жительства преступников, где они могут использовать любое удобное для них время суток.
Механизм следообразования. Многообразию способов подделки соответствует и широкий круг следов ее совершения. К ним относятся:
- технические средства, которые применяются для изготовления фальшивых бланков (клише, прессы, копировально-множительная техника, станки);
- расходные материалы (клей, специальные сорта бумаги и краски; химические вещества (соли металлов, растворители));
- металлические заготовки, копировальная бумага со следами копирования, их эскизы;
- микрообъекты, следы рук на оборудовании, документах, которые будут являться объектами судебных экспертиз.
Сведения об идеальных следах, характеризующих внешность преступников, можно получить от свидетелей преступления.
Личность преступника. Каждый второй преступник, использующий подложный документ, имеет среднее специальное или высшее образование. Многие из них непосредственно участвовали в деятельности организаций разного уровня (руководители и иные организаторы коммерческих структур, банков и др.).
Большинство преступлений данной категории совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет (39%), 30% составляют лица в возрасте 25-29 лет, 16% - в возрасте 50-65 лет. Следует отметить, что массовая компьютеризация привела к тому, что возрос интерес со стороны несовершеннолетних лиц к изготовлению подделок.
Обстоятельства, подлежащие установлению. При расследовании преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов и использованием заведомо подложных документов, необходимо установить:
- какие конкретно документы подделывались, и в каком количестве;
- место, время и способ изготовления и подделки документов;
- кто конкретно подделывал, изготавливал подделки;
- как использовался подложный документ;
- какое сырье, материалы и технику использовали преступники, из каких источников они получены;
- какую цель преследовали лица, изготавливающие поддельные документы;
- где хранились или хранятся готовые фальшивки;
- каким способом, где и кем осуществлялся сбыт подделок;
- сколько подложных документов было изготовлено и сбыто;
- не совершено ли преступление неоднократно;
- если преступление совершено в группе, то какова роль каждого ее участника;
- кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной или коммерческой организации, в чем он выражается и каков его размер;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Перечень указанных обстоятельств не является окончательным - в зависимости от конкретных обстоятельств дела он может быть дополнен.