- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
Поводами для возбуждения уголовных дел по делам данной категории, как правило, являются заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Однако такие заявления могут поступать и от различных учреждений, организаций в тех случаях, когда они либо сами стали жертвами мошенничества, либо обнаружили попытки незаконных сделок.
Если у правоохранительных органов нет сомнения в наличии состава мошеннических действий, совершенных указанными способами, то уголовное дело возбуждается незамедлительно, в остальных случаях требуется проведение предварительной проверки.
В ходе проверки следует получить объяснения от самого потерпевшего, очевидцев мошенничества, если таковые имелись, свидетелей, которые могут сообщить интересующие дознание сведения; изучить документы (договор, документы, необходимые для регистрации в реестре субъектов предпринимательства, и т.д.) с целью выявления их подлинности, а также провести иные действия, с помощью которых возможно будет решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут складываться следующие типичные следственные ситуации:
1) преступник задержан с поличным при совершении мошеннических действий или сразу после них;
2) действия преступника замаскированы под гражданско-правовую сделку;
3) лицо, совершившее мошенничество, скрылось, но о нем имеется определенная информация.
В первой ситуации производятся задержание подозреваемого, его личный обыск; осмотр предметов и документов, находящихся при нем; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; свидетелей; выемка необходимых документов; осмотр места происшествия; обыск по месту жительства или работы; при необходимости предъявление для опознания подозреваемого потерпевшему или свидетелям-очевидцам; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.
Во второй ситуации проводятся допросы потерпевшего, свидетелей-очевидцев и иных лиц, могущих дать интересующую дознание информацию о факте мошенничества; выемка документов, составляемых при заключении определенной сделки, изучение и проверка их на соответствие нормативным правовым актам, на основе которых они составлялись; выемка и исследование документов, характеризующих предпринимательскую деятельность подозреваемого; допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства или работы; при необходимости - очная ставка; изъятие образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.
В третьей ситуации также проводятся допросы потерпевшего, свидетелей; выемка документов, переданных потерпевшему мошенником, и их осмотр; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз. Помимо этого проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания мошенника; проверка по учетам и иные действия, направленные на раскрытие и расследование данного преступления.
14.3. Особенности тактики следственных действий
Допрос потерпевшего. В процессе допроса потерпевшего по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности подлежит выяснению следующее:
- при каких обстоятельствах он познакомился с мошенником; когда это произошло; какой вопрос он пытался решить с помощью мошенника (отремонтировать квартиру, купить жилище и т.д.);
- почему он обратился именно к этому лицу; кто ему его посоветовал;
- наводил ли он справки о мошеннике и о фирме, которую он представлял; изучал ли отзывы о них других лиц;
- каков был предмет договора; на каких условиях этот договор был заключен между ним и мошенником; где этот договор подписывался; кто, кроме них, при этом присутствовал;
- какую цену он должен был заплатить мошеннику полностью при выполнении договора; в какой валюте; какую сумму предоплаты он заплатил ему сразу; как это оформлялось (распиской, оплатой через кассу или платежный терминал); сохранились ли у него подлинник договора и квитанция об оплате;
- в какой срок должен был быть выполнен договор; когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязанностей; сколько дней прошло с момента просрочки начала выполнения договорных обязанностей;
- сколько раз он встречался с мошенником до заключения договора; в каких местах; присутствовал ли кто-нибудь при их разговорах;
- запомнил ли он приметы мошенника; может ли он описать его внешность; имелись ли у него какие-либо особые приметы; какие именно;
- какие действия он предпринимал после того, как мошенник не приступил к выполнению своих договорных обязанностей в определенный срок;
- кто знает о том, что он заключал договор с этим мошенником, и т.д.
Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники потерпевшего, его знакомые, сослуживцы. У них при допросе можно получить ответы на следующие вопросы:
- знают ли они потерпевшего; в каких отношениях с ним находятся;
- говорил ли потерпевший им что-либо о своих проблемах (необходимости приобретения жилья, его размена, ремонта и т.д.); каким способом он хотел их разрешить;
- советовался ли потерпевший с кем-нибудь по поводу обращения в определенную фирму или организацию за разрешением своих проблем;
- знают ли они, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником; где конкретно; в какое время; наводил ли он о нем какие-либо справки;
- говорил ли потерпевший об условиях договора, который намеревался с мошенником заключить; в какую сумму ему обошлось бы выполнение мошенником договорных обязательств; какую сумму предоплаты он заплатил ему; каким способом; в какой валюте; не занимал ли он у кого-нибудь из них денежные средства; если да, то в какой сумме; рассказывал ли он, когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязательств;
- знали ли они о том, что договор нарушен; советовался ли потерпевший с ними о том, как ему в этом случае поступить; какое решение он принял и т.д.
Осмотр документов. По делам данной категории осматриваются договоры о заключении конкретной сделки. При этом обращается внимание на название документа, его реквизиты, наличие печатей и штампов, способ его заполнения, наличие каких-либо изменений в тексте документа (подчистки, травления и т.д.), способ выполнения печати.
При осмотре квитанций об оплате обращается внимание на то, что она собой представляет, каким способом производилась оплата, реквизиты этого учреждения, сумму оплаты, наличие изменений в квитанции, каким способом они произведены.
Осмотру подлежат и документы, представленные в регистрационную палату при регистрации частного предпринимателя, налоговую инспекцию и другие организации с целью придания законности осуществления данным предприятием, организацией предпринимательской деятельности. Документы проверяются как на предмет их полноты и соответствия законодательству, так и на их подлинность. Для этого при осмотре используют соответствующие технические средства, позволяющие обнаружить признаки подделок.
Таким же способом осматриваются лицензии, доверенности, различные бланки и другие документы, имеющие значение для расследования дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Расписка в получении определенных денежных средств мошенником от потерпевшего также подлежит осмотру. В данном случае обращается внимание на бумагу, на которой она была написана, пишущий предмет, использовавшийся при ее написании, особенности почерка и др.
Осмотр места происшествия. По делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности мест происшествия может быть несколько. Одно из них - в том месте, где потерпевший и мошенник договариваются о сделке, другое - где сделка совершается, третье - где передаются денежные средства. При этом во всех местах обращается внимание на следы, которые может оставить мошенник: традиционные (рук, обуви, окурки, слюны и т.д.), записи или записки, оброненные мошенником при составлении договора, и иные следы и предметы, могущие стать вещественными доказательствами по делу.
Задержание подозреваемого и личный обыск. Данное следственное действие желательно проводить при передаче потерпевшим денег мошеннику. В этом случае будет возможность зафиксировать происходящие действия с помощью фото- и видеосъемки оперативным путем, что впоследствии может служить доказательством причастности подозреваемого к данному преступлению.
Сразу после задержания подозреваемого необходимо провести его личный обыск, в результате которого изымаются как предмет мошенничества, так и соответствующие документы, составляющиеся при заключении договора. Помимо этого при мошеннике могут находиться и другие документы: бланки изготовленных и незаполненных договоров, лицензии, квитанции, другие расписки, а также полуфабрикаты этих документов; печати или штампы, которые мошенник носит при себе в случаях заключения договора вне офиса и другие предметы.
Обыск по месту жительства или работы. При проведении данного следственного действия в процессе производства поисковых мероприятий особое внимание уделяется поиску различных документов: лицензий, доверенностей, приказов, бланков, иных документов, необходимых для регистрации в государственном реестре и налоговой службе, квитанций об оплате, расписок о получении денежных средств и иных, с помощью которых возможно установить все обстоятельства мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Причем такие документы могут быть как подлинными, со следами подделки, так и полностью еще не изготовленными. Помимо этого обращается внимание на обнаружение различных печатей или штампов, как принадлежащих каким-либо организациям, таки изготовленных с помощью клише или иным способом. Сберегательные книжки или платежные карточки различных банков с определенными суммами денег также могут иметь значение для расследования конкретного уголовного дела. При обыске следует обращать внимание на различные записи подозреваемого, касающиеся его лжепредпринимательской деятельности, черновые записи о заключении различных договоров, на адреса потерпевших и т.д.
При обыске в офисе или ином помещении, принадлежащем фирме или организации, от имени которой мошенник заключал договоры на оказание каких-либо услуг или производство каких-либо работ, внимание уделяется обнаружению учредительных и иных документов, позволяющих сформировать правильное представление о сущности деятельности, осуществляемой данной фирмой или организацией; договоров о заключении сделок с различными физическими и юридическими лицами и иных документов, необходимых для правильного разрешения данного уголовного дела.
Во всех случаях изымаются технические средства, на которых было возможно изготовление поддельных документов, фигурирующих в качестве вещественных доказательств по делу, и иные предметы.
Получение образцов для сравнительного исследования. Данное следственное действие может проводиться на последующем этапе расследования. В качестве образцов для сравнительного исследования могут быть получены образцы отпечатков пальцев рук; обуви; слюны, если она была обнаружена на месте происшествия на окурках или на земле или иных предметах; почерка или подписи; оттисков печатей или штампов и т.д. Все указанные образцы изымаются по криминалистическим правилам. Перед началом производства данного следственного действия дознаватель может проконсультироваться с соответствующим специалистом о необходимом количестве изымаемых образцов или пригласить его для участия в нем. Прежде всего это касается изъятия таких образцов, как почерк и биологические объекты.
Назначение экспертиз. По делам данной категории наиболее часто назначаются и проводятся:
- технико-криминалистическая экспертиза документов - в целях исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания текста поврежденных документов, установления их подлинности и т.д.;
- трасологические экспертизы: дактилоскопическая - в целях идентификации конкретного человека; по следам обуви - для установления того, не оставлен ли след, обнаруженный на месте происшествия, обувью, изъятой у подозреваемого;
- судебно-почерковедческая - в целях установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;
- финансово-аналитическая и бухгалтерская - с целью исследования документов финансово-хозяйственной деятельности фирмы, учреждения и т.д. и установления правильности отражения этой деятельности в соответствующих документах.
Могут назначаться и проводиться и другие экспертизы в зависимости от особенностей каждого уголовного дела.
Предъявление для опознания. Данное следственное действие проводится в том случае, если мошенник с места происшествия скрылся, а при его задержании отрицает свою причастность к совершенному преступлению. В таких случаях он может предъявляться для опознания самому потерпевшему, так как потерпевшие, как правило, очень хорошо запоминают черты внешности мошенника, а также свидетелям-очевидцам, контактировавшим с мошенником при заключении сделки.
Очные ставки. Это следственное действие может проводиться как между потерпевшим и мошенником, свидетелями и мошенником, так и между самими подозреваемыми в тех случаях, когда один из них дает правдивые показания. Однако при его производстве следует учитывать особенности личности мошенников, так как они в процессе производства данного следственного действия в силу особенностей своей личности могут оказать воздействие на потерпевшего или свидетелей.
Допрос обвиняемого. При производстве данного следственного действия предмет допроса может быть таким же, как и при допросе подозреваемого. Однако особенность его проведения зависит от той позиции, которую занял обвиняемый после предъявления ему обвинения. В тех случаях, когда он полностью признает свою вину в мошеннических действиях, задача дознавателя сводится к полному закреплению всех имеющихся доказательств по делу. Если же обвиняемый не признает свою вину в предъявленном ему обвинении или признает ее частично, задача дознавателя состоит в том, чтобы, используя существующие тактические приемы производства данного следственного действия, убедить обвиняемого в неправильности занятой им позиции и дать по существу предъявленного ему обвинения признательные показания.
Допрос свидетелей. На последующем этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут быть допрошены любые лица, которые имеют возможность прояснить обстоятельства, касающиеся предпринимательской деятельности обвиняемого, той фирмы, организации, учреждения, от имени которой он заключал сделки, а также личности самого виновного лица.
В тех случаях, когда обвиняемый заключал сделки от имени существующего предпринимательского органа, в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники этого органа на предмет того, какую должность занимал обвиняемый, что входило в его непосредственные обязанности; имел ли он доступ к документам, касающимся регистрации данного органа, бланкам договоров, печатям, штампам и иным документам, используемым им в своей мошеннической деятельности; если нет, то через кого из сотрудников мог их достать; как он характеризуется по месту работы; в каких отношениях находится с другими сотрудниками и иные вопросы, имеющие значение для дела.