- •1. История развития криминалистики.
- •2. Предмет криминалистики.
- •3. Система науки криминалистики (общая характеристика разделов).
- •Теоретические (методологические) основы криминалистики
- •Основные элементы общей теории криминалистики:
- •Криминалистическая техника
- •Криминалистическая тактика
- •Методика расследования отдельных видов преступлений
- •4. Криминалистика среди юридических дисциплин.
- •Связь криминалистики с уголовным правом
- •Связь криминалистики с криминологией
- •Связь криминалистики с угловным процессом
- •Связь криминалистики с уголовно-исполнительным правом
- •Связь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности
- •Связь криминалистики с уголовной статистикой
- •Связи криминалистики с общественными науками
- •5. Общие и специальные методы криминалистики.
- •6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
- •7. Объекты и субъекты идентификации.
- •8. Виды идентификационных исследований.
- •9. Стадии идентификационного исследования.
- •10. Объекты, задачи, этапы диагностического исследования.
- •Соотношение криминалистической диагностики с криминалистической идентификацией
- •11. Криминалистическая техника как раздела науки криминалистики.
- •Система криминалистической техники
- •Задачи криминалистической техники
- •12. Классификация технико-криминалистических средств (по различным основаниям).
- •13. Виды и методы судебной фотографии.
- •Виды криминалистической (судебной) фотографии:
- •Задачи судебной фотографии
- •14. Звуко- и видеозапись как средства фиксации криминалистически значимой информации.
- •15. Признаки внешности человека: понятие и классификация.
- •Описание анатомических элементов
- •Описание функциональных элементов
- •16. Особенности составления субъективных портретов.
- •17. Общие положения трасологии.
- •Объекты исследования Трасологии
- •Задачи трасологии
- •Система трасологии
- •18. Классификация следов в трасологии.
- •19. Научные основы и практическое значение дактилоскопии.
- •20. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук на месте происшествия.
- •21. Следы ног, их виды, особенности фиксации и изъятия на месте происшествия.
- •Следы босых ног
- •Следы обутых ног
- •След ноги, одетой в носок (чулок)
- •Идентификационные и диагностические задачи
- •22. Общая характеристика следов орудий взлома.
- •Классификация видов орудий и следов взлома
- •Криминалистическое исследование следов орудий взлома
- •Следы производственных механизмов
- •23. Общая характеристика следов транспортных средств.
- •24. Классификация оружия (по различным основания).
- •25. Криминалистическая баллистика: понятие и задачи.
- •26. Правила обращения с огнестрельным оружием при его осмотре.
- •27. Общая характеристика следов применения огнестрельного оружия.
- •28. Следы на стреляных пулях и гильзах, их значение в процессе доказывания.
- •29. Следы выстрела на преградах, обнаружение, фиксация и изъятие.
- •30. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике.
- •31. Понятие и задачи криминалистического взрывоведения.
- •32. Вещества и материалы как источники криминалистически значимой информации.
- •33. Микрообъекты, особенности их собирания и доказательственное значение.
- •34. Общая характеристика запаховых следов.
- •Классификация запаховых следов:
- •Особенности работы с запаховыми следами:
- •Процедура изъятия запаховых следов
- •Судебная экспертиза запаховых следов человека
- •Естественнонаучный и технический аспекты проблемы
- •Процессуальный аспект проблемы
- •Этический аспект проблемы
- •Тактический аспект проблемы
- •35. Особенности собирания и исследования запаховых следов.
- •Особенности работы с запаховыми следами:
- •Процедура изъятия запаховых следов
- •Судебная экспертиза запаховых следов человека
- •36. Документ как объект криминалистического исследования.
- •37. Признаки письменной речи.
- •38. Свойства почерка, классификация признаков почерка.
- •Общие (групповые) признаки почерка
- •Частные признаки почерка (или особенности почерка)
- •39. Сравнительные образцы, понятие и виды.
- •Правила получения образцов для сравнительного исследования:
- •Образцы для сравнительного исследования могут быть получены:
- •Виды образцов для сравнительного исследования:
- •Требования к образцам для сравнительного исследования:
- •40. Задачи технико-криминалистического исследования документов.
- •41. Полная и частичная подделка документов, способы их выявления.
- •42. Исследование печатей и штампов.
- •43. Сущность и значение криминалистической фоноскопии.
- •44. Сущность и значение криминалистической регистрации.
- •Этапы криминалистической регистрации:
- •Значение криминалистической регистрации:
- •Система и классификация учетов, содержащих криминалистически значимую информацию
- •Особенности объектов криминалистической регистрации
- •45. Виды учетов.
- •46. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики.
- •Структура криминалистической тактики
- •Основные задачи криминалистической тактики:
- •Место криминалистической тактики в системе криминалистики
- •Место криминалистической тактики в системе других наук
- •47. Тактические прием: понятие и критерии допустимости использования.
- •Виды тактических приемов в криминалистике:
- •Критерии допустимости тактических приемов в криминалистике
- •48. Следственные ситуации: сущность и виды.
- •Виды следственных ситуаций
- •Содержание следственной ситуации
- •Значение следственной ситуации
- •49. Система следственных действий.
- •наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
- •50. Криминалистические версии: понятие и виды.
- •51. Основные этапы версионной деятельности.
- •52. Понятие и принципы планирования расследования.
- •53. Взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
- •54. Понятие и виды следственного осмотра.
- •Виды следственного осмотра
- •Отличие следственного осмотра от других следственных действий
- •Отличие следственного осмотра от других следственных действий
- •55. Общие положения тактики осмотра места происшествия.
- •56. Особенности следственного освидетельствования.
- •57. Общие положения тактики обыска.
- •58. Тактика выемки.
- •59. Виды и правила производства следственного эксперимента.
- •Место, время и условия производства следственного эксперимента
- •Подбор необходимых для следственного эксперимента предметов
- •Определение фактов, подлежащих проверке, и составление подробного плана эксперимента
- •Подготовка следственного эксперимента по прибытии на место его проведения
- •Проведение эксперимента в обстановке, тождественной или максимально приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие (действие, явление)
- •Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально важное значение
- •Соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления
- •Неоднократное повторение опытов для исключения случайных результатов и получения достоверных.
- •Проведение эксперимента поэтапно
- •Варьирование условий проведения опытных действий при невосполнимых изменениях на месте происшествия (эксперимента)
- •60. Особенности оценки результатов следственного эксперимента.
- •61. Сущность и виды допроса.
- •Виды допросов
- •62. Общие положения тактики допроса свидетеля, потерпевшего.
- •Установление психологического контакта
- •Свободный рассказ
- •Постановка вопросов
- •63. Общие положения тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.
- •64. Тактика допроса лиц, дающих ложные показания.
- •65. Тактика очной ставки.
- •Подготовка к очной ставке:
- •66. Сущность и правила производства проверки показаний на месте.
- •Основные задачи проверки показаний на месте:
- •67. Сущность и правила производства предъявления для опознания.
- •Сущность предъявления для опознания
- •Порядок проведения предъявления для опознания:
- •Виды предъявления для опознания
- •69. Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел науки криминалистики.
- •70. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, ее научное и прикладное значение.
- •72. Структура частных методик расследования.
- •73. Основы методики расследования убийств.
- •74. Особенности расследования убийств по найму.
- •75. Основы методики расследования изнасилований.
- •76. Основы методики расследования краж.
- •77. Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений.
- •78. Основы методики расследования вымогательства.
- •79. Основы методики расследования мошенничества.
- •80. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
- •81. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
- •82. Основы расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
- •83. Основы методики расследования взяточничества.
- •84. Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •85. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
- •86. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
- •87. Основы методики расследования налоговых преступлений.
- •88. Основы методики расследования контрабанды.
- •89. Основы методики расследования хищений.
- •90. Противодействие расследованию и пути его преодоления.
Выделяются также тупиковые следственные ситуации, когда, располагая существенным объемом данных о событии преступления, следователь не может интерпретировать их должным образом, правильно оценить на данный момент.
Следственная ситуация органично связана с криминалистической характеристикой преступления, однако эти общетеоретические категории нельзя смешивать. Если первая характеризует положение дел, обстановку на каждый конкретный момент расследования (производства следственного действия), условия процессуальной деятельности, то вторая аккумулирует сведения о специфических криминалистических чертах преступлений разных видов. Ее назначение — помочь проникнуть в криминалистическую суть содеянного, правильно оценить ее для использования в целях разработки оптимальных методов расследования.
Содержание следственной ситуации
По содержанию следственная ситуация выглядит как система, включающая компоненты следующего характера:
психологического (проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.);
информационного (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.);
процессуального и тактического (состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.);
организационно-технического (наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.).
Таким образом, в содержание следственной ситуации включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования.
Значение следственной ситуации
Криминалистическое значение следственной ситуации заключается в содержании соответствующего потенциала, позволяющего определять оптимальные пути, средства и приемы расследования.
49. Система следственных действий.
Производство следственных действий - основной способ собирания доказательств по уголовному делу.
Как следует из анализа положений закона, к следственным действиям относятся
имеющие познавательный характер процессуальные действия ведущих уголовный процесс государственных органов и должностных лиц, прежде всего следователя, направленные на обнаружение следов преступления, изъятие, фиксацию и исследование доказательств по уголовному делу.
УПК в качестве самостоятельных следственных действий предусматриваются:
1.осмотр;
2.освидетельствование;
3.следственный эксперимент;
4.обыск;
5.выемка;
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
6.контроль и запись телефонных и иных переговоров;
7.допрос;
8.очная ставка;
9.предъявление для опознания;
10.проверка показаний на месте;
11.назначение и производство судебной экспертизы.
Некоторые авторы рассматривают как следственные действия задержание подозреваемого (ст. 91, 92 УПК РФ), а также наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).
Отдельные следственные действия с совпадающими, сходными или близкими свойствами могут группироваться в зависимости от содержания значимости объединяющих их связей. Объективно существующие системообразующие факторы и связи обусловили разделение всех следственных действий на следующие относительно обособленные группы, получившие закрепление в качестве таковых в УПК:
1.осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК);
2.обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК);
3.допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте
(гл. 26 УПК);
4.производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК).
Критерии следственного действия
1.Познавательная направленность. Следственное действие всегда направлено на собирание и проверку доказательств (а не любой информации), даже если в его результате доказательства и не получены.
2.Обеспечение государственным принуждением.
3.Следственное действие существенно затрагивает права и законные интересы граждан.
4.Наличие детально разработанной и закрепленной в уголовно-процессуальном законе процедуры.
Общие условия производства следственных действий
1.Следственное действие производится после возбуждения уголовного дела. Только осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение экспертизы возможны до возбуждения уголовного дела.
2.Следователь, дознаватель должен располагать специальным основанием для производства именно этого следственного действия. Фактические основания проведения следственных действий содержатся в конкретных нормах УПК РФ.
3.Следственное действие должно производиться лицом, принявшим уголовное дело к производству, либо по его поручению.
4.Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ).
5.При производстве следственного действия не должны быть унижены честь и достоинство участвующих в нем лиц.
6.Результаты и ход производства следственного действия оформляются протоколом.
50. Криминалистические версии: понятие и виды.
Криминалистическая версия – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.
Версии содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, они являются организующим началом планирования расследования дела и отдельных следственных действий, определяют направление деятельности следователя по приобретению и приращению сначала вероятных знаний, а потом – достоверных знаний.
Стадии развития версии:
1.возникновение;
2.анализ (разработка) выдвинутого предположения и определение ряда следствий, логично вытекающих из этого предположения;
3.практическая проверка предполагаемых следствий и сопоставление их с тем, что в результате проверки установлено в реальной действительности. Если это сопоставление покажет, что следствия, логически выведенные путем анализа содержания версии, в действительности не существуют, значит, выдвинутая версия не соответствует объективной истине и должна быть отвергнута. Если же предполагаемые следствия соответствуют установленным фактам действительности, то это будет доказывать, что выдвинутая версия состоятельна (вероятна).
Различают следующие виды версий:
1.по субъекту выдвижения: а)следственные – возникают в процессе дознания и следствия; б) оперативно-разыскные – возникают в процессе оперативно-разыскных
мероприятий; в) судебные – возникают в процессе судебного разбирательства;
г) экспертные – возникают в ходе экспертного исследования;
2.по объему:
а) общие – предположения, охватывающие устанавливаемый объект в целом; б) частные – объясняют его отдельные элементы, обстоятельства;
3.по степени определенности:
а) типовые – наиболее характерны для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (оперативно-разыскной, следственной, судебной, экспертной), предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом, результат научного обобщения судебной, следственной, экспертной, судеб-но-разыскной практики, типичные версии описываются в соответствующих сборниках, учебных пособиях и т. п.; б) конкретные – выдвигаются при расследовании конкретного дела исходя из
конкретных обстоятельств;
4.по степени вероятности:
а) маловероятные – имеют небольшую вероятность достоверности; б) наиболее вероятные – имеют высокую вероятность достоверности;
5.по времени построения:
а) первоначальные – возникают на первоначальном этапе расследования до начала деятельности следователя по их проверке, часто возникают уже при осмотре места происшествия; б) последующие – возникают на последующих этапах расследования;
6.по отношению к предмету доказывания:
а) обвинительные – подтверждают виновность подозреваемого (обвиняемого); б) оправдательные – опровергают виновность подозреваемого (обвиняемого).
51. Основные этапы версионной деятельности.
Процесс построения версий.Началом процесса построения версий обычно является анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации. Анализ и синтез действия дополняются выявлением логических связей и отношений между известными обстоятельствами. Одновременно на этом этапе выясняется, что из имеющихся данных очевидно, что предположительно, неизвестно, неясно, мешает началу или продолжению расследования.
Второй этап включает в себя обращение следователя к имеющимся у него знаниям, к следственному и жизненному опыту в широком смысле слова, необходимым для объяснения отдельных вопросов в связи с построением версий. При этом используются сведения не только из личного, но и обобщенного опыта расследования сходных уголовных дел, собственная интуиция, данные из имеющихся литературных источников, справочников и информационных фондов, которые могут оказать помощь следователю в деятельности по выдвижению версий.
Реализация своих знаний (уголовно-правовой и криминалистической характеристики того вида преступления, с которым он столкнулся в данном конкретном случае, т.е. знания, которые в совокупности с вышеизложенными составляют профессиональный и
информационный багаж следователя) и опыта, обобщенных, справочных и иных сведений при анализе имеющихся фактических данных составляет третий этап построения следственных версий. Это одна из важных стадий анализируемого процесса. Чем продуманнее следователь использует указанные выше знания и опыт при анализе фактических данных, тем точнее он оценит сложившуюся следственную ситуацию и правильнее определит круг версий, подлежащих проверке.
Сама же формулировка следственных версий как результат указанного выше мыслительного процесса является четвертым этапом их построения.
Заключает процесс построения версий
Заключает процесс построения версий их конкретизация (служащая целям наилучшей проверки версий) путем выведения из них выводов-следствий. Эта мысленная операция осуществляется с помощью дедукции и аналогии. Версия в данном случае рассматривается как общее положение, из которого дедуцируются выводы в виде умозаключения типа « если верна версия а, то кроме уже известных фактов «а», «б», «в», положенных в ее основу, должны существовать еще не установленные пока, но предполагаемые факты «г», «д», «е». Указанные выводы следствия могут быть частными и относительно общими. Так, следствия, выводимые из типовых версий, носят более общий характер и часто опираются на опытные положения.
Значимость для расследования такой конкретизации версий во многом зависит от соблюдения ряда требований для выводных следствий, заключающихся в следующем: а) следствия должны быть необходимыми, реальными и максимально всесторонне отражать сущность каждой версии; б) между следствиями одной версии должна быть определенная логическая связь. Вместе с тем необходимо прослеживать вероятность других выводов возможного нетипичного хода преступного события. Например, выдвигая следствия из версии о причастности конкретного лица к расследуемому преступлению на основе имеющихся вещественных доказательств, указывающих на это лицо (следы пальцев рук, вещи, документы и др.), следователь может предположить о возможной фальсификации обнаруженных доказательств каким-либо другим причастным к преступлению лицом.
Приведенная выше схема процесса построения версий в определенной степени условна, ибо четкие границы между выделенными этапами во времени и последовательности мыслительного процесса не всегда можно определить вследствие их фактического переплетения.
Проверка версий в отличие от процесса их построения является практической деятельностью лиц, выдвинувших версии. Ее цель – подтвердить или опровергнуть содержащиеся в версиях предположения и выведенные из них выводы-следствия о какихлибо событиях или фактах и обеспечить установление истины по делу. В связи с этим проверка версий состоит в целенаправленном собирании доказательств и иной криминалистически значимой, информации в предусмотренном законом процессуальном порядке (путем следственных действий и применения криминалистических средств и методов их реализации). Осуществляться эта проверка должна в сроки, отведенные на расследование. Возникшие при этом оперативно-розыскные версии должны быть проверены оперативно-розыскными средствами. Подтвердившиеся версии могут стать следственными и проверяться вышеуказанным путем. Особенностью деятельности по проверке версий является то, что нередко она осуществляется в условиях активного противодействия со стороны лиц, заинтересованных в сокрытии истины.
В целях избежания отрицательных для расследования последствий процесс проверки версий должен отвечать ряду принципиальных требований. Во-первых, все выдвинутые версии должны быть проверены до конца. Не соответствующей выясняемому обстоятельству может быть признана версия только в случае неподтверждения выведенных из нее следствий. Это достигается путем тщательной проверки всех следствий. Все возникающие при этом логические несоответствия и противоречия должны быть или устранены, или достоверно объяснены. Если остается хотя бы одно необъясненное противоречие или логическое несоответствие между выявленными фактами, явлениями, версия не может считаться проверенной до конца.
Во-вторых, все версии должны проверяться одновременно или параллельно. Это важно потому, что откладывание проверки каких-либо версий из-за необходимости сосредоточения усилий на проверке наиболее вероятной (по мнению следователя) версии может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления, а заподозренный может скрыться или, что еще хуже, совершить новое преступление. Необходимость соблюдения этого правила объясняется и тем, что подтверждение какой-либо одной версии означает опровержение других версий, выдвинутых относительно одного и того же факта. Указанное обязывает при проверке иметь в виду одновременно все версии и оценивать добытые доказательства с учетом всех версий.
Вместе с тем данное правило не следует применять формально без учета сложившихся следственных ситуаций. В ряде случаев с целью быстрого решения основных вопросов расследования можно сочетать энергичные усилия поиска по линии наиболее вероятной версии с принятием мер, обеспечивающих возможность быстрого и своевременного переключения на проверку остальных версий. Безотлагательной проверки требуют и версии, связанные с пресечением преступной деятельности.
Вто же время следственные действия при проверке версий могут проводиться в той или иной последовательности. Так, во всех случаях при проверке версий ранее других нужно проводить неотложные и следственные действия, результаты которых имеют значение для всех или большинства выдвинутых версий (следственный осмотр, судебная экспертиза, иногда следственнный эксперимент, обыск, допрос свидетелей). Не должно быть задержки с действиями, направленными на розыск, изобличение и изоляцию преступника, если его пребывание на свободе представляет опасность для общества. Не следует откладывать действия, связанные с назначением экспертиз и иных проверок и мероприятий, требующих для своего осуществления длительного времени, и др. Соответственно в определенной последовательности может осуществляться выяснение отдельных вопросов, отдавая предпочтение первоочередному уяснению тех из них, которые имеют важное значение для наиболее вероятной или большинства версий.
Входе проверки одна из версий, построенных относительно одного и того же факта, должна найти полное подтверждение, а остальные отпасть. При этом версия может считаться проверенной и подтвержденной только в том случае, если для такого вывода имеется совокупность доказательств, т.е. фактических данных, полученных с помощью процессуальных средств из процессуальных источников, и если другие версии по этим же вопросам при проверке не подтвердились. Отпадение других версий – неотъемлемая часть единого процесса доказывания, обязывающего следователя не жалеть усилий на установление всех предусмотренных законом обстоятельств, позволяющих
сформулировать однозначный вывод относительно расследуемого события.