- •Тактика допроса общие положения. Понятие и сущность допроса.
- •Виды допроса
- •Формирование показаний допрашиваемых лиц.
- •Общие положения тактики допроса. Подготовка допроса.
- •Типичные ситуации, складывающиеся при допросе. Основные методы и приемы.
- •Тактические приемы следователя в условия конфликтной ситуации.
- •8 Февраля 2010 г.
- •9 Февраля 2010 года
- •15 Февраля 2010 года
- •16 Февраля 2009 года
- •Глава 25 упк
- •26 Февраля 2010 года
- •5 Марта 2010 г.
- •12 Марта 2010 г.
- •19 Марта 2010 года
- •По последовательности
- •26 Марта 2010 г.
- •2 Апреля 2010 г.
- •9 Апреля 2010 г.
- •16 Апреля 2010 года
- •Особенности тактики первоначальных следственных действия
- •Особенности возбуждения уголовного дела
- •Типичные следственные ситуации
- •23 Апреля 2010 года
- •30 Апреля 2010 г.
- •7 Мая 2010 года
- •14 Мая 2010 года
7 Мая 2010 года
Методика расследования мошенничества
Криминалистическая характеристика мошенничества
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Способ совершения:
Обман – умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику.
Собственно этим мошенничество и отличается от других хищений, так как собственник добровольно передает свое имущества, иногда даже с радостью (например, различные пирамиды, в одном Ект больше 100).
Злоупотребление доверием – преступник в целях хищения использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ними владельцем имущества.
Следует отметить, что способы совершения мошенничества следует разграничивать в зависимости от того, кто собственник:
ф/л
ю/л, гос органов
Также можно разделить еще на 2 группы способов:
традиционные способы мошенничества – игра в карты, фармазонство.
Современные способы - в отношении юридических лиц, они появились совсем недавно (пирамиды, с использованием сотовых телефонов, Интернета)
Основные способы мошенничества в отношении гос органов и ю/л
Получение банковских кредитов по предстваленной подложной документации
Получение аванса по трудовому соглашению без намерения совершить соответствующие работы
Выдача векселей, чеков, не обеспеченных активами
Внесение изменений в компьютерные программы бух учета
Использование поддельных пластиковых карт
Сокрытие факта отпадения оснований для получения благ, льгот
другие
Основные способы в отношении ф/л:
использование имитированной вещи (кукла), продаваемой под видом дорогостоящей вещи (кирпич в коробке, половина штанины)
продажа изделий из стекла, металла под видом благородного метала и драгоценного камня
получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта
организация конкурсов, лотерей, где победители заранее определены
осуществление мошеннических действий в сети Интернет
привлечение обманным путем под видом кредитной организация денежных средств (пирамиды)
применение шулерских приемов при игре в карты и т.п.
Использование формы ПО, контролирующих органов с целью получения штрафов
Данные о механизме совершения
Механизм характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контракт с потерпевшим, который может длиться продолжительное время. Это может иметь благоприятное влияние на следствие, так как потерпевший может воспроизвести внешность. Особенность в том, что преступники не применяя физического воздействия, воздействия психически или входя в доверие, входят в доверительные отношения и добровольно получают имущество.
Часто возникает вопрос – не было ли гражданско-правовой сделки.
Обстановка
Место зависит от того, в отношении кого совершается преступление, от способа совершения.
В зависимости от способа местом может быть: вокзалы, рынки комиссионные магазины, коммерческие предприятия, реже государственные предприятия.
Обстановка заключается в том, что потерпевшие длительное время находятся в контакте с мошенниками в спокойной обстановке, потерпевшие не подозревают, что их обманывают.
Предмет
Чаще всего это деньги, ЦБ, драгоценности из камней или металла, в последнее время – недвижимость, квартиры, автомобили, бытовая техника, одежда и другие.
Механизм следообразования
Особенность в том, что следовая картина не такая богатая как при других.
Прежде всего следует говорит об идеальных следах в виде описания внешности преступника. Помимо них остаются еще и материальные (денежные и вещевые куклы и иные предметы, объекты, которые потерпевшие получают от мошенников, фальшивые драгоценности, поддельные документы, с помощью которых преступники заключают договоры, расписки, накладные – остаются следы полиграфических объектов, пальцев рук, почерк). Также остаются информационные следы (следы модификации программ, сайты, переписка, смски и так далее).
Личность преступника
Мошенники – это лица как правило, зрелого возраста, обладающие зитрым, изворотливым умом, обладающие психологическими приемами расположить к себе окружающих. Они обычно имеют высшее образование, а то и несколько. Они могут обладать определенными специальными знаниями (в банковской системе, бухгалтерии, компьютерные технологии). Часто они совершают преступления одним и тем же способом. Совершаются преступления часто группой лиц, в которое обязанности заранее распределены и исполняются с высокой точностью. Как правило, они совершают множество преступлений.
Личность потерпевшего
Характерны следующие свойства личности:
Излишняя доверчивость, инфантильность
Проявление алчности, жадности, стремление получить материальные выгоды, не вкладывая труда
Чувство стыда за свое поведение
Нежелание заявить в ПО о совершившемся преступлении. Это латентное преступление.
Условия, которые используют мошенники:
Недостаточная квалификация работников
Слабая защита компьютерной информации
Незнание гражданами способов совершения мошенничества
Истребование у контрагентов не всех необходимых документов
Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению
Уголовные дела чаще всего возбуждаются по заявлению граждан, руководителей организация, а также ПО сами выявляют факты мошенничества.
Необходимо установить:
Имело ли место мошенничество, не было ли гражданско-правовых обязательства, вопрос следует решать в суде
Если было, то когда где, и при каких обстоятельства
Способ
Кто присутствовал при этом
В отношении кого было совершено преступление, данные о личности потерпевшего
Предмет мошенничества. Размер ущерба
Данные о личности преступник
Техническая оснащенность
специализация
обстоятельства, которые способствовали совершению преступления
Типичные следственные ситуации первоначального этапа. Программа действий следователя
Может возникать несколько ситуаций – 2 основные:
повод возбуждения – заявление потерпевшего, представителя организации о завладении принадлежащим потерпевшему имущества неизвестным лицом – сложная. Идем от факта.
определенное лицо предъявляет документы, вызывающие сомнения в их подлинности, в целях получения определенных материальных благ. Во второй ситуации всегда известно лицо, которое предъявило документы. Здесь мы идет от личности.
Типичные следственные версии:
мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель
мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба, в результате ГПО
мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка).
Алгоритм действий следователя в зависимости от того, действовал ли преступник непосредственно или от имени ю/л:
Если непосредственно:
следователь должен установить:
установить событие и способ
подробные допрос потерпевшего
установление местонахождения предметов и документов, преданных преступником потерпевшему
ОМП с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, а также с целью обнаружения следов пребывания преступника в данном месте
Выявление и допрос свидетелей преступления
Назначение криминалистических экспертиз (трасологические, исследование документов и т.д.)
установить личность мошенников
дается отдельные поручения органам дознания о розыске и задержании
предъявление фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ПО (обычно те, кто раньше привлекался за мошенничество)
использование помощи население, СМИ для установления личности преступника
доказать их вину
задержание подозреваемого
Осмотр места задержания на предмет выявления выброшенных вещей
Личный обыск
Обыски по МЭ и в местах возможного хранения похищенного имущества
Осмотр предметов, которые могут стать вещественными доказательства
Допрос подозреваемого
Предъявление его для опознания потерпевшему или похищенных вещей
Берутся образцы для сравнительного исследования и назначение экспертиз
От имени ю/л – основные задачи:
Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовал мошенник
Направление запросов в регистрационное управление
Выемка по юридическому адресу фирмы учредительных документов и другой документации
Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
Выемка договоров с потерпевшей стороной
Выемка накладной документации, счетов-фактур и других документов, которые могут свидетельствовать о наличии договоренных отношении
Допрос директора, главного бухгалтера фирмы об отношениях с потерпевшей стороной, известно ли им лицо, которое действовало от имени фирмы, состоит ли оно в штате
Установить событие и способ
Допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой
Выемка договор, заключенных с фирмой
Допрос свидетелей (рабочие, грузчики, заведующие складов, руководители структурных подразделений, которые могут подтвердить факт каких-либо отношений)
Получение образцов оттисков печатей, штаммов, подписей директора и главного бухгалтера фирмы, от имени которой действовали мошенники
Назначение экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.)
Установление личности мошенника:
Допрос представителей потерпевшей фирмы, которые заключали договора с преступникам, прежде всего, об обстоятельствах заключения сделки и личности преступников
Выявление и задержание подозреваемых – может быть дано отдельное поручение ПО о проверке работников этой фирмы на предмет сговора
Предъявление задержанного для опознания
Проведение обыска в местах, проживания, работы и нахождения имущества
Наложение ареста на имущества
Допрос подозреваемых
Другие СД и ОРД
Особенности тактики первоначальных СД
Следственный осмотр
Объекты: различные предметы, которые используют преступники при совершении мошеннических действий, и место происшествия (место, где произошла передача денег или ценностей, произошла К-П ценностей, передача куклы, место, где произошли обманные действия, место, где произошла погрузка и отгрузка и т.п.)
Следователь должен принять меры к обнаружению следов рук, ног, ТС. На МП могут оставаться и другие следы (зубов, окурки, предметы, документы, которые преступник оставил). Особое внимание следует обратить на осмотр документов, при их осмотре может быть получено информация о лице, изготовившем этот документ, о способе подделки, какая техника применялась и т.д.
Когда преступники используют компьютерную технику, карточки, Интернет осмотру подлежит техника, карточки, банковские аппараты. В данном осмотре нужно помощь специалистов.
Допрос потерпевшего:
Информация о личности мошенника
Знаком ли потерпевший с мошенников, как долго
При каких обстоятельствах произошло знакомство, кто познакомил, кто при этом присутствовал
Как представился мошенник
Какие документы показывал
Каковы приметы внешности преступника, какие вещи были при нем
Если потерпевший знаков с преступником, то нужно выяснить чем он занимался, образ жизни, связи
Когда, где, при каких обстоятельствах совершено преступление
Если группа – то как были распределенные обязанности
Использовали ли они ТС и какой
Характер и размер ущерба
В какой упаковке, состоянии находился предмет, переданные или полученный
Как узнал о мошенничества, когда и кому сообщил
Допрос подозреваемого:
Представляет определяют определенную сложность из-за личности преступника, так как это профессионалы, ранее судимые, скрывают данные о себе, используют связи. Следователь должен тщательно подготовиться к допросу
Изучить личность подозреваемого
Проверить по информационным учетам на предмете судимости
Изучить материалы уголовного дела и выявить противоречия в показаниях ранее допрошенных
В ходе допроса следует предъявлять показания свидетелей, потерпевших, заключения экспертиз, другие доказательства
Лучше проводить сразу после задержания
Основные тактические приемы:
Детализация показания
Повторные допрос по ограниченному кругу обстоятельств
Детальный анализ противоречий в показаниях подозреваемого, надо записывать на аудио-носителей
Приемы психологических приемов
Основной прием – предъявление доказательств – надо решить что и в какой последовательности.
Следственный эксперимент
- позволяет проверить возможность совершения подозреваемым или преступником каких-либо действий.
Мог ли мошенник подделать или изготовить документ определенным способом, мог ли применить определенные шулерские приемы. При проверке возможности фальсификации пластиковых карточек – как смог их изготовить. Проверка навыков работы на компьютерной технике. Проверка возможностей изготовить вещевую или денежную куклу.
Преступник может показать как происходит «ломка» денег, как происходит передача.
Особенности назначения финансово-экономической экспертизы
При расследовании мошенничества, особенно в отношении ю/л или пирамид, она довольно часто назначается.
Вопросы:
Каково было финансовое положение ю/л в период завладения чужими денежными средствами
Как изменялось финансовое состояние фирмы и обоснованность принимаемых ей обязательств в период привлечения чужих денежных средств
Насколько были обоснованны обязательства, принимаемые при привлечении чужих денежных средств. Не было ли допущено фальсификации показателей финансовой отчетности
Если завладение носило длительный характер – то следует поставить вопрос об изменении финансового состояния фирмы
Эта экспертиза позволяет установить, что деятельность фирмы была нерентабельной, размеры принимаемых на себя обязательств не имели экономического обоснования, что ю/л не обладало финансовой устойчивостью и существовало только за счет полученных чужих денежных средств, не было своих вливаний. Ее выводы позволяют установить, что в процессе привлечения денежных вкладов постоянно рос разрыв между растущей суммой обязательств и собственных капиталов фирмы. Это свидетельствует о том, что для руководителей было очевидно, что деньги они вернуть не смогут.