31. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления экономической деятельности. Незаконное предпринимательство (ст 171)

Вкл-ся 2 подгруппы: 1. прест. должностных лиц (воспрепят.пред.д-ти)

2. прест, соверш-ые самими участниками. (незак.пред.д-ть, банк.д-ть)

НЕЗАКОННОЕ ПРЕД-ВО

Видовой объект – уст. порядок осущ-ия предпр.д-ти ГК, ФЗ «О предпр.д-ти»,О лицензировании, О гос.регистрации.

Объективная сторона вкл-ет:

- деят-ть без регистрации (в ЕГРЮЛ отсутствует запись о регистрации ЮЛ и ИП, либо сод-ся запись о ликвидации ЮЛ, прекращ. д-ти ИП.)

- деят-ть с нарушением правил регистрации (ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам)).

- деят-ть с представлении в органы регистрации заведомо ложных сведений

- деят-ть без лицензии

В 2010г. исключены 2 случая: деят-ть без спец.разрешения, с нарушением лиц.треб и условий (в рамках либерализации).

Непосредственным объектом является установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающий соблюдение экономических интересов и прав граждан-потребителей, организаций и государства.

Для вменения ст 171 нужно учит-ть понятие и признаки предп.д-ти, д.б. цель – систематическое получение прибыли, разовые крупные сделки не образуют состава прест.

Для признания деят-ти криминальной следует установить альтернативно: 1. причинение крупного ущерба (>1,5 млн)

2. извлечение дохода в круп.размере (>1.5 млн).

Состав – формально-материальный.

До 2004 сложилась система опред. доходов – как разница м\ду выручкой и затратами на ведение хоз.деят-ти. В ППВС: доход – выручка от реализации, без учета расходов на ведение деят-ти.

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. Мотив не имеет значение для квалификации. Виновное лицо сознает, что оно занимается предпринимательской деятельностью без регистрации или без специального разрешения (лицензии), хотя такое разрешение в данном случае обязательно, либо зарегистрировано незаконно в нарушение установленных правил, и желает действовать таким образом.

Субъект – лицо как с регистрацией, так и без, в т.ч. лицо, фактически исполняющее обяз-ти руководителя орг-ии.

Квалифиц.признаки:

- орг. группа

- получение дохода в особо крупном размере

32. Легализация преступно приобретенного имущества (ст 174,174.1). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст 175)

В УК 2 ст. о легализации:

ст 174- отв-ть за легализацию имущества, кот. приобретено преступным путем иным лицом

ст 174.1 – отв-ть за легализацию имущ-ва, кот. преступно приобретено самим легализатором. Ст. предусматривает совокупность 2х преступлений:

- основного (предикатного)

- вторичного по отношению к нему (легализация)

С 7.04.10 крупный размер – 6 млн.руб.

В качестве предмета этого преступления могут выступать денежные средства, ценные бумаги в российской или иностранной валюте и иное движимое, а равно недвижимое имущество, приобретенные как в России, так и за ее пределами.

Объективная сторона – совершение сделок с имуществом, кот. приобретено преступным путем. Согласно закону легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного заведомо незаконным путем, может быть осуществлена тремя различными способами:

а) посредством совершения с этим имуществом финансовых операций;

б) посредством совершения с ним других сделок;

в) в результате использования этих средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

В ППВС №23 «О легализации» указано,что факт предикатного преступления д.б. установлен на момент обвинительного приговора по ст. 174.

Субъект – общий субъект (вменяемое лицо 16-ти лет)

Субъективная сторона – искл-но прямой умысел. В деле д.б. доказательство, свидетельствующее о том, что лицу, совершившему фин.операцию,сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем.

Обязат.признак – цель легализации – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами и иным имущ-м, кот. добыты прест.путем. Если такой цели не установлено, то возможно применение ст 175. Законодатель исключил из числа основных все налоговые прест, уклонение от уплаты тамож.платежей, невозвращение инвалюты из-за границы

Квалифицированными видами признаются соответствующие деяния, совершенные:

а) в крупном размере (ч. 2);

б) группой лиц по предварительному сговору (ч. 3);

в) лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3);

г) организованной группой (ч. 4). При этом последние три признака имеют квалифицирующее значение лишь при условии осуществления легализации в крупном размере.

Преступление считается совершенным в крупном размере, если стоимость легализуемого (отмываемого) имущества превышала миллион рублей.

СТ.175 Приобр. или сбыт имущ-ва, заведомо добытого прест.путем.

Статья 175 предусматривает ответственность за заранее не обещанное приобретение имущества или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

С легализацией объединяет «прикосновенность к преступлению». По ст 175 отв-ть несет лицо, не участвующее в первичном преступлении.

Объективная сторона- 2 альтер.признака:

1. приобретение (получение имущ-ва «как бы» в собств-ть, вре.хранение не явл-ся приобретение.

2. сбыт – отчуждение имущ-ва любым способом.

Приобр.или сбыт имущ-ва, кот. предусм. др.ст. УК квал-ся по этим статьям (ст 222,228 – оружие, наркотики).

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных в ст. 175 действий независимо от наступления каких-либо последствий.

Субъективная сторона – искл-но прямой умысел, необх-мо установить достоверное знание субъекта о преступном происхождении имущ-ва.

Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не участвовавшее в первичном преступлении, которым было добыто соответствующее имущество. При этом не является обязательным точное знание, каким именно преступным путем добыто данное имущество, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил соответствующее преступление.

Квалифицированными видами

являются

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере.

определяется стоимостью предметов преступления, превышающей 250 тыс. руб.

Особо квалифицированными видами приобретения или сбыта имущества, заведомо

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения.