Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Регистрация незаконных сделок с землей.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Незаконное предпринимательство.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Незаконные организация и проведение азартных игр.

Незаконная банковская деятельность.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Незаконное использование товарного знака.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Неправомерные действия при банкротстве.

Преднамеренное банкротство.

Фиктивное банкротство.

Преступления в денежно-кредитной сфере.

Незаконное получение кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумах.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Манипулирование рынком.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Неправомерное использование инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Контрабанда.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации.

Неисполнение обязанностей налогового агента.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Рекомендуемая литература:

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

2. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: гражданско-правовое и криминалистическое исследование. - М.: Ин-т соврем. права, 2001.

3. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

4. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги и фальшивомонетничество /Под общ. ред. В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002.

5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Юрид центр Пресс, 2007.

6. Егоров В.А. Налоговые преступления: история и современность. - Чебоксары, 2001.

7. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. - Минск: Тесей, 2001.

8. Мурадов А.Н. Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. - Баку: Элм, 1989.

9.Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. - М.: Юрлитинформ, 2001.

10.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы. - М.: Дело, 2001.

11.Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.

12.Шаров А.С. Налоговые правонарушения. - М.: Дело и сервис, 2002.

13.Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. - СПб.: Юрид центр Пресс, 2005.

14.Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.