3. Федеральная таможенная служба

Также в ведении Минфина.

Действует на основании постановления Правительства 2013 года.

ФТС является ФОИВ, осуществляющим:

• функции по контролю и надзору в области таможенного дела,

• функции органа валютного контроля,

• функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности,

• функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, а также

• санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного

• ветеринарного надзора

• функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений

Федеральная таможенная служба осуществляет следующие полномочия:

1. Принимает нпа, определяющие:

• порядок списания задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеням, процентам, признанной безнадежной к взысканию, а также перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежной к взысканию такой задолженности;

2. Осуществляет контроль и надзор в установленной сфере деятельности

• проводит проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

• за соблюдением актов, составляющих право Евразийского экономического союза, в установленной сфере ведения Службы, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

• за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕВРАЗЭС, с ввозом товаров в РФ и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений;

• за внешнеторговыми бартерными сделками;

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ

Наделена полномочиями:

• по осуществлению контроля и надзора за выполнением всеми лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

• сбору, обработке и анализу информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими контролю в соответствии с законодательством;

• осуществлению проверок полученной информации о названных операциях, получению необходимых разъяснений;

• выявлению признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

• ведет учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, подлежащими контролю, формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства в указанной сфере;

• принимает в пределах компетенции решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; издает постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

• координирует деятельность ФОИВ в данной сфере, а также направляет информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом в ПО в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией преступных доходов.