1) По объему:

• общие;

• частные.

Общая версия — это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления, в целом (что произошло — убийство, самоубийство, несчастный случай).

Частная версия — это предположительное объяснение отдельных сторон, элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.).

2) По субъекту выдвижения:

• следственные (общие и частные);

• оперативно-розыскные (только частные);

• экспертные (только частные);

• судебные (только общая).

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств, т.е. они могут быть как общими, так и частными.

Оперативно-розыскные версии выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя. Оперативно-розыскные версии могут быть только частными.

Экспертная версия — это предположение эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной.

Судебная версия — это предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела. Суд получает дело, в котором сформулирована только одна общая версия — та, которая осталась в итоге расследования, после того, как все остальные версии, проверявшиеся по делу, отпали. Это так называемая «версия обвинения», сформулированная в обвинительном заключении. Суд обязан тщательно проверить эту версию, выдвинув контрверсию, а по каждой из частных версий — соответствующие частные контрверсии («имело место не кража, а другое преступление»; «преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо»). Практически это значит, что каждое доказательство, представленное суду, подвергается тщательной проверке.

3) по степени конкретности:

• типичные;

• конкретные.

Конкретные версии выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела.

Типичные или типовые версии («версии по телефонному звонку») — наиболее общее, типичное объяснение события, когда конкретной информации о нем еще слишком мало, эта информация противоречива, не вполне достоверна. Типичные версии выдвигаются не только на основе имеющейся информации, но и на основе опыта следователя, криминалистических рекомендаций, обобщенной следственной практики, простого житейского опыта и т.д. Эти версии имеют очень большое практическое значение, так как:

• помогают организовать работу по делу в самый первый, наиболее ответственный момент расследования;

• дают возможность более целенаправленно проверять отдельные обстоятельства преступления.

4) по степени вероятности:

• маловероятные;

• наиболее вероятные.

5) По отношению к предмету доказывания:

• обвинительные;

• оправдательные.

Правила построения и проверки версий

1. Основой для построения версий являются фактические данные о расследуемом событии и другие сведения, причинно связанные с ним. Источники получения этих данных могут быть как процессуальными, так и непроцессуальными.

Основную информацию о расследуемом преступном событии следователь получает из поступивших к нему первичных материалов, а также в результате проведения неотложных следственных действий. При этом особое значение имеет ознакомление следователя с обстановкой совершения преступления в ходе осмотра места происшествия и личное мысленное исследование вещественных доказательств.

Для выдвижения версий могут быть использованы и непроцессуальные данные, т.е. сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и даже содержащиеся в анонимных письмах и слухах, циркулирующих среди населения.

К процессу построения версий предъявляется ряд требований:

• 1) каждая версия должна иметь определенное основание. Необоснованные версии не могут выполнять познавательную функцию, а поэтому выдвижению и проверке не подлежат;

• 2) версия должна быть конкретной, ясной, не противоречивой в своем содержании;

• 3) версия должна быть правдоподобной применительно к конкретным условиям места и времени совершения преступления с учетом имеющейся в распоряжении следователя информации;

• 4) недопустимо переоценивать до завершения проверки значимость какой-либо одной версии, относиться к ней предвзято и недооценивать другие;

• 5) необходимо строить все реально возможные версии, организовывать их параллельную проверку, учитывая при этом фактор времени и возможность утраты доказательственной информации.

Соблюдение этих требований обеспечивает наиболее полное, всестороннее и объективное изучение обстоятельств расследуемого уголовного дела, гарантирует следователя от предвзятости и ошибок.

При построении следственных версий исключительно большую роль играют приемы логического мышления, особенно такие, как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия.

Анализ — это мысленное расчленение фактов, выделение их элементов. Одна из функций анализа при построении версий состоит в том, чтобы выявить связи между единичными фактами.

Синтез — это мысленное соединение отдельных сторон преступного события.

Индукция — способ мышления, при котором предположительный вывод делается от частного к общему, от единичных суждений к объяснению их происхождения. Так, путем индуктивного обобщения фактов, установленных осмотром места происшествия и другими неотложными следственными действиями, строится версия, объясняющая характер события (скажем, квартирная кража или инсценировка кражи).

Дедукция — способ мышления, при котором предположительный вывод делается от общих положений к частным.

Аналогия — способ мышления, который используется при сопоставлении единичных фактов между собой, при анализе конкретного события с позиций следственного опыта и криминалистических знаний.

Логическая обработка фактов начинается сразу же после получения следователем сообщения о происшествии, ознакомления с первичными материалами. К построению версий он приступает тут же, как только в его распоряжении окажется минимум сведений, дающих основание для их выдвижения. Чем шире круг фактов, которые учитываются при построении версий, и чем надежнее их источники, тем более обоснованными будут версии.

На количество и последовательность построения версий влияют следующие факторы: характер и особенности расследуемого события; объем и качество информации о преступном событии; содержание и степень конкретности формулировок выдвигаемых предположений.

Даже когда версии выдвигаются при дефиците фактических данных, версия не может быть единственной, ибо ей, как минимум, должна противостоять контрверсия.

2. Процесс проверки версий должен отвечать определенным требованиям, таким, как безотлагательность, полнота, объективность и одновременность.

Безотлагательность означает, что каждая версия должна быть проверена в как можно более короткий срок с целью наиболее быстрого раскрытия и расследования преступления.

Полнота требует проверки всех следствий, входящих в содержание версии.

Объективность обязывает всесторонне, без предвзятости проверить каждую версию, исключить возможность необоснованного предпочтения одних версий перед другими.

Одновременность предполагает, что все версии должны проверяться параллельно. Из этого правила есть исключения. При прочих равных условиях в первую очередь проверяются версии: а) направленные на собирание доказательств, подвергающихся быстрому уничтожению или повреждению; б) направленные на пресечение и предотвращение другого преступления, на розыск и задержание преступника; в) сориентированные на выяснение оснований для предъявления обвинения задержанному или арестованному подозреваемому; г) рассчитанные на получение ответов по наиболее широкому кругу вопросов, существенных для дела, т.е. на получение результатов, необходимых для проверки всех или нескольких выдвинутых версий; д) обусловливающие получение новых доказательств, обычно требующих значительных затрат времени (ревизии, экспертизы); е) направленные на получение доказательств без риска разглашения имеющихся сведений, знание которых могут использовать в своих целях лица, заинтересованные в исходе дела.

Выделяют два пути проверки версий: доказательствами и обнаружением факта, в отношении которого выдвинута версия.

Поскольку абсолютное большинство преступлений к моменту расследования являются событиями прошлого, то проверяются они только доказательствами, т.е. процессуально закрепленными фактическими данными, свидетельствующими, что исследуемый факт имел место в прошлом. Но в некоторых, достаточно редких случаях версия проверяется обнаружением факта, в отношении которого она выдвинута. Таким образом проверяются версии: о готовящемся преступлении; о месте нахождения преступника, похищенного имущества, иных вещественных доказательств; о месте появления скрывшегося преступника; рабочие версии о характере и месте нахождения следов на месте происшествия и искомых предметов на месте обыска. Такие версии являются предсказательными (прогностическими).

Версия считается проверенной, когда она либо подтверждена, либо опровергнута. Достоверный вывод формируется с учетом всей совокупности обстоятельств, как тех, которые подтверждают какую-либо версию, так и тех, которые опровергают другие версии. Если в ходе проверки той или иной версии следователь получает противоречивые данные (одни подтверждают версию, другие опровергают ее), он должен выяснить причины возникших противоречий и устранить их, в противном случае возможен брак в работе.

3. Среди криминалистов нет единого взгляда на соотношение криминалистических версий и планирования расследования. Одни считают, что самостоятельного учения о криминалистической версии не существует, поскольку она является элементом планирования. Другие полагают, что при их определенной независимости, версии по отношению к планированию играют управляющую и направляющую роль. Третьи настаивают, что это две независимые частные криминалистические теории, которые можно разграничить только в теоретических построениях, а на практике они переплетаются и взаимодействуют, как и любые явления человеческой деятельности.

Каждая из этих точек зрения заслуживает внимания, но со значительной долей уверенности можно утверждать, что версии являются логической основой планирования.

5.Выдвижение и проверка версий.

Версия является разновидностью гипотезы. Версии и гипотезы имеют одинаковую логическую и психологическую структуру, подобно гипотезе версия – это система знаний, в которой достоверное знание сочетается с предположением, проблематическим суждением, которое является «душой» версии. Версия – это форма развития наших знаний в процессе расследования.

Версия – это суждение: - специального субъекта;

- относительно конкретного события;

- ограничена фактической базой реального события.

С точки зрения психологии, гипотезы и версии – это:

- характеристика мыслительной творческой деятельности;

- существенным элементом является развитое воображение и интуиция.

При выдвижении версий, так же как и гипотез, используется анализ, синтез, дедукция, индукция.

Версия имеет структуру нетрадиционного категорического силлогизма, а есть мнение, что это традиционный категорический силлогизм.

А – Б1

Б2 – В -------

А – В

А – характеристика имеющихся данных

Б1 – теоретические основы

Б2 – фактические данные

Интуиция – непосредственное знание, полученное непосредственно, без осмысления конкретного факта, при этом человек уверен в правильности данного знания. Интуиция проявляется, как правило, в сильном эмоциональном возбуждении. Интуиция, безусловно, основана на опыте и определенном багаже знаний.

В доктрине существуют споры касательно того, может ли интуиция лежать в основе криминалистической версии, т.к. интуиция может рассматриваться как фактические знания. Слухи и догадки ни в коем случае не могут лежать в основании версии. Версия как вероятностная модель в процессе расследования выполняет следующие функции:

- систематизация имеющейся информации;

- отыскание недостающей информации;

- отбор существенной и отсев излишней информации.

Если возникшая в представлении следователя версия верна, то должны остаться подтверждающие ее следы, проверка предположений может привести к установлению/неустановлению представляемых фактов, к установлению непредусмотренных фактов. Если следствия, вытекающие из версии, соответствуют действительности, а предполагаемые факты обнаружены, значит, версия вероятна и ее вероятность будет расти по мере обнаружения новых фактов. Наши знания превращаются в доказанную истину, когда установлено:

- что из предположения обязательно вытекает обнаруженное следствие;

- что все остальные предполагаемые причины возникновения данного факта должны быть исключены.

Таким образом, версия – это предположение следователя или иных лиц, имеющих на это полномочия, основанное на фактических данных с использованием теоретических знаний и криминалистического опыта и объясняющее суть произошедшего события или отдельных его элементов.

Основание для построения версий:

1. Всегда являются фактические данные. Версия должна быть:

А.) реальной, то есть основанной именно на обнаруженных, существующих фактических данных, исключающих какие-либо допущения. Даже при нехватке фактических данных следователю необходимо опираться только на эти данные.

Способы борьбы с нехваткой фактических данных: · переконструирование фактических данных; · примеривание на себя социальной роли преступника (в основном при серийных преступлениях).

Б.) конкретной, то есть опираться на материалы конкретного дела, конкретные обнаруженные следы, при этом использование конкретных обстоятельств позволяет выдвинуть более адекватную версию.

В.) динамичной, то есть на протяжении расследования какие-то параметры уточняются и версия должна корректироваться.

2. Теоретические знания криминалистики о следах, о личности преступника. Важен криминалистический личный опыт следователя и конкретные рекомендации по расследованию в тех или иных обстоятельствах, которые изложены на основе анализа большого массива уголовных дел определенного вида преступлений - на этой основе следователи иногда (очень часто) выдвигают версии по аналогии. В этом случае могут остаться неучтенными какие-либо факты данного дела, поэтому аналогия должна быть ограничена и использоваться с осторожностью.

Структура версии:

- фактические данные;

- криминалистический опыт и теоретические знания;

- вывод.

Этапы построения версий:

1. Упорядочение и классификация информации, ее логическая обработка - речь идет о том, имеет ли эта информация отношение к расследованию, необходимо определить, к какому элементу преступления эта информация относится, установить взаимосвязи между фрагментами информации.

2. Соотнесение информации с теоретическими знаниями, криминалистическим опытом и принятие решения о том, достаточно ли этой информации для выдвижения версии.

3. На основе произведенного соотношения информации формулируется вывод, то есть конкретная версия – обязательным условием при выдвижении версии является формулирование контрверсии.

Классификация криминалистических версий: По объему: А. Общие – те, которые имеют целью объяснить само событие преступления, при этом они могут быть разной степени детализации, что зависит от объема имеющейся информации.

Б. Частные – те, которые касаются отдельных элементов события преступления (например, относительно орудия преступления).

По степени специфичности:

А. Типичные – те, которые выдвигаются, как правило, на первоначальном этапе расследования при минимальных исходных данных и позволяют объяснить суть произошедшего события, а равно определить направление дальнейшего расследования. Они являются результатом обобщения практики расследования уголовных дел и научных рекомендаций, разработанных на данной основе.

Б. Специфичные – те, которые выдвигаются по конкретному реальному делу с учетом тех особенностей, которые ему присущи.

По субъекту выдвижения:

А. Розыскные; Б. Следственные;

В. Экспертные;

Г. Судебные.

Правила выдвижения и проверки версий:

1. Одновременно выдвигаются и проверяются все возможные в данной ситуации версии;

2. Проверка всех версий проводится параллельно;

3. Проверяются в первую очередь те обстоятельства, которые имеют значение для всех или нескольких версий;

4. В первую очередь проводятся оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия, промедление с которыми может привести к утрате доказательств;

5. Соблюдается принцип разумной достаточности (относятся к объему проверки). Если не найдено ни одного факта, подтверждающего версию, версия не может быть отвергнута, при этом достаточно одного обстоятельства, опровергающего версию, если следствие необходимо вытекает из причины, то есть имеется жесткая связь, и недостаточно, если следствие не является жестко обусловленным причиной.

Исключения из правил при проверке версий:

А. Предпочтение может отдаваться одной версии, если более чем достаточно фактов, подтверждающих эту версию

Б. Если для проверки одной этой версии требуется немного времени и затрат сил.

6.Принципы и элементы планирования.

Принципы планирования расследования:

индивидуальность,

динамичность,

конкретность,

реальность,

оптимальность.

Индивидуальность планирования означает, что по всем уголовным делам должен составляться свой план расследования с учетом ситуаций, характерных для данного конкретного случая. Не бывает двух абсолютно одинаковых преступлений, соответственно не может быть и двух идентичных планов расследования. Индивидуальность каждого преступления требует творческого подхода к составлению плана, учета закономерностей поведения участников процесса в типичных ситуациях производства следственных действий в ходе производства по каждому отдельно взятому уголовному делу.

Динамичность планирования предполагает обязательность учета модификации следственных ситуаций, их изменения от исходных к промежуточным, а затем к конечным. В этом принципе находит отражение диалектическая закономерность развития событий, необходимость поиска и изучения новой информации, учета, оценки полученных результатов, корректировки плана по ходу его выполнения. План расследования может изменяться, уточняться, дополняться даже в процессе его составления, если поступает новая информация, которая ранее не была известна следователю.

Конкретность планирования увязывается с необходимостью составления детальных (по всем параметрам) планов. План расследования должен содержать информацию обо всех вопросах, подлежащих разрешению (преимущественно в контексте проверки выдвинутых версий), намечаемых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, сроках и условиях материально-технического обеспечения их производства, исполнителях, порядку привлечения специалистов и т.д.

Реальность планирования заключается в том, что оно должно быть не просто увязано с процессом выдвижения версий, но и обеспечено необходимыми для их проверки ресурсами, гарантирующими возможность выполнения намеченных мероприятий в установленные сроки.

Оптимальность планирования предполагает, что составленный план на данном этапе расследования окажется наиболее эффективным для достижения поставленных целей, в том числе с учетом необходимости решения целого ряда задач в условиях тактического риска, что требует разработки резервных вариантов выполнения отдельных действий, тактических комбинаций, операций. Элементы планирования:

- изучение информации;

- выдвижение версий;

- определение путей проверки версий (выбор действий, оп­ределение последовательности, сроков проведения и исполнения этих действий);

- корректировка (изменение и дополнение) плана.

Каждый план, прежде всего, должен отвечать на вопрос, какую цель преследует планируемое действие (или комплекс действий): проверку следственной версии, установление подлежащих доказыванию обстоятельств или выяснение конкретных вопросов, имеющих значение для расследуемого дела.

Устанавливая в процессе планирования направление предстояще­го расследования, следователь получает возможность заранее наме­тить пределы, необходимые для установления истины по делу, исключая тем самым ненужную, лишнюю работу.

Расследование приобретает целенаправленный характер, создают­ся предпосылки для определения наиболее коротких путей решения поставленных задач, выбора эффективных тактических приемов и использования всех имеющихся технико-криминалистических средств.

При определении направления расследования большую роль в процессе планирования играют следственные версии. Они являются логической основой планирования.

Планирование расследования призвано обеспечивать условия для всесторонней и по возможности одновременной проверки всех выдвинутых версий.

Элементом процесса планирования является выбор следователем тех действий, которые в своей совокупности образуют рабочую программу его деятельности по расследованию конкретного преступления.

Предшествуя процессуальным действиям, планирование дает воз­можность своевременно решать вопрос о необходимости комплексного использования на том или ином этапе следствия сил и средств, ко­торыми располагают различные службы правоохранительных органов, или, принять, например, ре­шение о привлечении к расследованию представителей общественнос­ти.

Наличие в плане расследования конкретной программы действий следователя дает возможность использовать план не только как средство контроля за повышением качества и эффективности рассле­дования, но и в целях совершенствования его организации.

7. Виды и формы планов.

В зависимости от объема предусмотренной планом деятельности следователя выделяют несколько основных видов планирования:

• 1) планирование расследования по уголовному делу;

• 2) отдельного следственного действия;

• 3) расследования по группе уголовных дел;

• 4) расследования по сложным уголовным делам.

Каждому виду планирования присущи разнообразные виды и формы планов расследования преступлений. Тот или иной вид плана всегда соответствует определенному направлению планирования расследования, что выражается в его названии. Форма плана — это то внешнее выражение, которое получает мыслительная деятельность следователя по планированию расследования.

1. Процесс планирования расследования выражается в составлении различных письменных планов и так называемой вспомогательной документации (простых заметок программного характера, развернутых планов расследования, графиков, схем), выработанных следственной практикой и условно называемых в криминалистике техникой планирования.

В зависимости от особенностей расследуемого преступления и складывающейся по делу ситуации следователь, как правило, сам избирает ту или иную форму плана, которая для него более приемлема и удобна. Рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее распространенные.

2. В плане расследования по уголовному делу отражаются следственные версии; обстоятельства, подлежащие выяснению по каждой версии; следственные действия и иные мероприятия; сроки их проведения; исполнители, а также отдельная графа для отметок об исполнении запланированных мероприятий, полученных результатах и примечаний. Во вводной части плана рекомендуется указывать сроки важнейших процессуальных решений: возбуждения дела, предъявления обвинения, избрания меры пресечения, окончания расследования.

При использовании такой формы плана особенно наглядно проявляется роль следственных версий в определении направления и задач расследования, в формировании перечня следственных действий и иных мероприятий, направленных на проверку каждой версии.

Согласованный план следственных действий и оперативноразыскных мероприятий является разновидностью планов расследования по уголовному делу и составляется в процессе текущего планирования на определенном этапе расследования, как правило, на первоначальном. Он предназначен для координации усилий следователя с сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел при расследовании конкретного преступления.

3. Планирование отдельного следственного действия неразрывно связано с планированием всего расследования по уголовному делу. Если общий план определяет направления и тактику расследования в целом, то план отдельного следственного действия — его цель и тактику проведения. Это означает, что планирование конкретных следственных действий должно быть подчинено общему плану расследования, т.е. решению общих задач, проверке версий по делу, установлению и исследованию всех обстоятельств происшедшего.

План отдельного следственного действия может быть составлен в произвольной форме. Важно, чтобы в нем были отражены: цель следственного действия; время и место его проведения; порядок проведения; перечень вопросов (обстоятельств), подлежащих выяснению; участники следственного действия (переводчик, специалист, защитник, педагог); технические средства, которые будут применяться (диктофон, магнитофон, видеокамера) и иные необходимые следователю данные.

4. Планирования расследования по группе уголовных дел (календарного планирования). Необходимость обусловлена тем, что в производстве у следователя, как правило, находится несколько уголовных дел. Кроме того, следователю приходится выполнять и другую работу: изучать поступающие материалы, дежурить в составе следственно-оперативной группы, присутствовать на служебных совещаниях и занятиях, участвовать в различных правоохранительных мероприятиях.

Календарное планирование позволяет четко скоординировать своевременное проведение процессуальных действий по всем находящимся в производстве следователя уголовным делам, а также выполнение других мероприятий. В процессе календарного планирования предполагается четкое определение и согласование по времени и оптимальной последовательности различных работ, происходит окончательная детализация и увязка по срокам (дням, часам, а иногда и минутам) планов расследования по отдельным уголовным делам с перечнем иных мероприятий, осуществляемых следователем. Таким образом, совершенствуется структура отдельных планов, упорядочивается хронологическая последовательность всей намеченной работы. Это, в свою очередь, позволяет избежать всевозможных накладок, просчетов в следственной деятельности, а также непроизводительных затрат времени.

Календарное планирование осуществляется обычно на месяц (квартал) или на более короткий срок (одну-две недели) в зависимости от задач расследования и нагрузки по уголовным делам. На ближайшие дни декады составляется более плотный график работы, чем на последующие. Это, во-первых, создает резерв для дополнительных мероприятий, необходимость проведения которых возникает в ходе дальнейшей работы, а во-вторых, дает возможность в случае необходимости перенести запланированные ранее мероприятия на более поздние сроки.

При календарном планировании необходимо также учитывать правильность распределение нагрузки по частям (часам) рабочего дня. Так, трудоемкие и сложные следственные действия, отнимающие много времени, целесообразно планировать на первую половину дня. Допросы работающих и иногородних свидетелей, напротив, лучше намечать на вторую половину дня.

На время дежурства не следует планировать следственные действия, связанные с вызовом граждан, предпочтительно запланировать иную работу с документами (систематизация материалов дела, оформление запросов и др.).

Календарное планирование позволяет следователю более эффективно использовать рабочее время, анализировать ритм работы, контролировать процессуальные сроки и, наконец, постоянно совершенствовать организацию своей деятельности.

5. Планированияе расследования по сложным уголовным делам. Специфика заключается в том, что по сложным и объемным уголовным делам расследование нередко проводится группой следователей и имеет некоторые особенности.

Работа следственной группы по одному уголовному делу требует более четкой организации, постоянного планирования работы как группы в целом, так и каждого следователя в отдельности, координации их действий, постоянного обмена информацией.

Руководитель следственной группы, принимая дело к производству, определяет основные направления расследования, следовательно, берет на себя и обязанность общего планирования и согласования деятельности всех участников группы. На основании общего плана каждый член следственной группы составляет индивидуальный план своей работы, в котором предусматривает процессуальные действия и решения по конкретному направлению расследования. Индивидуальные планы работы согласуются с руководителем следственной группы.

Планирование работы членов следственной группы может осуществляться по нескольким направлениям:

• • по выдвинутым версиям;

• • по отдельным эпизодам преступлений;

• • по этапам преступной деятельности (например, по фактам подготовки или сокрытия преступлений, по фактам реализации похищенного);

• • по наиболее важным обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делу;

• • по видам следственных действий;

• • по лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении расследуемых преступлений.

При распределении обязанностей и поручений руководитель следственной группы должен учитывать также квалификацию расследуемых преступлений, характер исследуемых обстоятельств, объем предстоящей работы, количественный состав группы и индивидуальные способности следователей.

Обеспечение хорошего психологического климата, взаимопомощи и плановости в работе по делу является залогом правильной организации и успешной деятельности следственной группы.

К планам расследования, особенно по сложным уголовным делам, может прилагаться различная наглядная вспомогательная документация, которая облегчает анализ и систематизацию доказательственной базы и помогает уяснить важные обстоятельства дела. В качестве такой вспомогательной документации чаще всего используются схемы изучения личности обвиняемых; схемы их преступной деятельности; различные схемы, отражающие связи участников преступной группы между собой; участие и роль членов группы в конкретных эпизодах преступной деятельности; способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений; этапы и маршруты перемещения товароматериальных ценностей, наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов, документооборот в том или ином предприятии (учреждении); каналы легализации и сбыта похищенного и другие данные.