!Учебный год 2024 / Kei_774_s_Universitetskii_774_etap_Model_suda_po_ugolovnomu_delu_-_2022

Центральный Банк России по результатам проведенной проверки установил, что МОНЭД-БАНК допускал неоднократное нарушение законодательства о банковской деятельности и о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, за что в 2020 году получил ряд взысканий и ограничений, в том числе на привлечение вкладов физических и юридических лиц.

В октябре 2021 года Центральный Банк России в лице Управления Банка России по Северо-Западному федеральному округу, выявив неполноту представляемых АО «МОНЭД-БАНК» сведений о своём финансовом положении, обратился с заявлением о признании банкротом кредитной организации в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из представленных суду документов, в том числе отчетности АО «МОНЭД-БАНК» по соответствующим формам, оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, сведений по корсчетам, отчета по картотекам, отчета о прибылях и убытках, подтвержденные судебными решениями требования кредиторов и т.д., усматривается, что у АО «МОНЭД-БАНК» на день отзыва лицензии имелись признаки несостоятельности (банкротства). По результатам проведенной временной администрацией обследования объем активов АО «МОНЭД-БАНК» на дату отзыва лицензии составил 1 707 149 000 руб., в то время как обязательства МОНЭД-БАНК перед кредиторами составляют 5 379 042 000 руб. Временной администрацией признаки несостоятельности (банкротства) у АО «МОНЭД-БАНК» подтверждены. Решением суда от 30 ноября 2021 г. АО «МОНЭД-БАНК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего МОНЭД-БАНК возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Уже 24 декабря 2021 г. (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении Фейдмана Олега Петровича к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в размере 705 893 000, 15 руб.

Фейдман О.П. являлся членом совета директоров АО «МОНЭД-БАНК», а также судом была раскрыта многоуровневая номинальная структура владения, в том числе через офшорные компании, из чего достоверно следует, что фактическим, единственным и конечным бенефициаром был именно он.

Выявлено, что Фейдман О.П. фактически управляя банком, осуществлял вывод средств, принадлежащих банку, на заграничные счета подконтрольных себе организаций в отсутствие каких-либо целей, связанных с деятельностью АО «МОНЭД-БАНК».

Кроме этого, он предлагал услуги, связанные с выводом средств за границу предпринимателям Санкт-Петербурга, уверяя их о законности таких операций именно посредством подконтрольного ему АО «МОНЭД-БАНК». Последний обладал полномочиями агента валютного контроля. Так, получив денежные средства от 3-х клиентов (Ш. – 2 430 288 руб., К. – 2 124 059 руб., Р. – 2 897 441 руб.), Фейдман самостоятельно оформил необходимую документацию с указанием назначения перевода по якобы совершаемой каждым из них сделке купли-продажи, затем перевел полученные денежные средства на счета подконтрольных себе зарубежных организаций и скрылся.

ВОПРОСЫ К ЗАДАЧЕ:

1. Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Фейдманом О.П.

2. Кого следует признать потерпевшим (потерпевшими) по преступлению (преступлениям), совершенному (совершенным) Фейдманом О.П.?

3. Каково влияние решений арбитражного суда для разрешения данного уголовного дела?

4. К каким доказательствам должна апеллировать сторона защиты или обвинения, соответственно, для обоснования своей позиции по делу?