ПРОТОКОЛ N 69
общего собрания учредителей
акционерного общества
"Онегин и КО"
Москва, Мосфильмовская, 65
г. Москва 13 апреля 2017
Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2017
Место проведения собрания: Москва, Мосфильмовская, 65
Время начала регистрации участников собрания:10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Открытие собрания:10 часов 35 минут.
Собрание закрыто: 12 часов 00минут.
Присутствовали учредители акционерного общества:
1. НАО «Онегин и КО», ИНН 858480038 КПП 949494949, Москва, Мосфильмовская, 65
Лицами, проводившими подсчет голосов, были избраны:
1) Денисова Наталия Андреевна, 46 58 949984 выдан ОУФМС России по гор Москве 28.04.2001, место регистрации Москва, Литовский б-р, 5,49
2) Иванова Светлана Евгеньевна, 46 58 848595 выдан ОУФМС России по гор Москве 28.04.2001, место регистрации Москва, Литовский б-р, 5,50
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О создании акционерного общества "Онегин и КО»
3. О заключении Договора о создании АО "Онегин и КО»
4. Об утверждении Устава АО "Онегин и КО».
5. Об утверждении размера уставного капитала АО "Онегин и КО",
порядка, способов и сроков образования имущества Общества.
6. Об определении места нахождения АО "_Онегин и КО".
7. Об избрании Генерального директора АО "Онегин и КО".
1. Слушали:
Об избрании Председателя и секретаря собрания — Нурмухаметову М.Н.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Избрать Председателем собрания и секретарем собрания — Нурмухаметов М.Н.
2. Слушали:
О создании непубличного акционерного общества "Онегин и Ко — Денисову Н.А.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации создать
АО (или: ПАО) "Онегин и Ко" по адресу: Москва, Мосфильмовская 65
3. Слушали:
О заключении Договора о создании АО «Онегин и КО» - Иванова А.А.
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Заключить Договор о создании АО "Онегин и КО".
4. Слушали:
Об утверждении Устава АО "Онегин и КО" — Дежурную С.А.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Устав АО "Онегин и КО".
(наименование)
5. Слушали:
Об утверждении размера уставного капитала АО (или: ПАО)
"Онегин и КО" и порядка его распределения, порядка
(наименование)
оплаты уставного капитала — Гафурова А.А.
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Определить, что размер уставного капитала акционерного общества "Онегин и КО" составляет 13 520 000 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1352 (одна тысяча триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Способ распределения и порядок оплаты уставного капитала будет определен в Договоре о создании Открытого акционерного общества "Онегин и КО", который подлежит заключению в рамках настоящего собрания. .
Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
Общества оплачивают не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества,
распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его
учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента
государственной регистрации Общества.
6. Слушали:
Об определении места нахождения АО "Онегин и КО" -Алдошкину А.В.
Голосовали:
"за" — 50 голосов;
"против" — 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Определить, что местом нахождения АО "Онегин и КО»
является следующий адрес: Москва, Мосфильмовская, 65
7. Слушали:
Об избрании Генерального директора АО "Онегин и КО» Иванову С.Е.,которая предложил аизбрать на должность Генерального директора Общества Денисову Н.А. 46 58 949984 выдан ОУФМС России по гор Москве 28.04.2001, место регистрации Москва, Литовский б-р, 5,49
46 58 949984 выдан ОУФМС России по гор Москве 28.04.2001, место регистрации Москва, Литовский б-р, 5,49
Постановили:
Избрать Генеральным директором АО "Онегин и КО» Денисову Н.А. 46 58 949984 выдан ОУФМС России по гор Москве 28.04.2001, место регистрации Москва, Литовский б-р, 5,49