Учебный год 2023-2024 / Список ФАТФ1

Международный комитет по борьбе с отмыванием денег или FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) был создан с целью борьбы с отмыванием денег. Сейчас в него входят 31 страна-участник и в качестве наблюдателей - 19 международных организаций (включая Интерпол, Всемирный банк, Европейский Центробанк и Международный валютный фонд).

В 2000 году Комитет разработал сорок рекомендаций в качестве международного стандарта мер, которых необходимо придерживаться. ФАТФ регулярно проводит среди своих членов, а также других стран проверку на их соответствие этим рекомендациям и публикует ежегодные отчеты. Они включают список стран (NCCT – Non-cooperative countries and territories), которые, по мнению Комитета, препятствуют международному сотрудничеству в борьбе с незаконной деятельностью.

Согласно последнему отчету в этот список входят:

Гватемала

Индонезия

Мьянма (Бирма)

Науру

Нигерия

Острова Кука

Филиппины