10007

Н. П. Я блоков

РАССЛЕДОВАНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИЧЕСКОЕПОСОБИЕ Ю Р И С Т Ъ Москва

2002

УДК 343.132 ББК 67.52 Я14

Яблоков Н.П.

Я14 Расследование организованной преступной деятельности. — М.: Юристъ, 2002. — 172 с. — (Библиотека следователя).

ISBN 5-7975-0477-4

В книге раскрываются содержание и особенности криминалистической характеристики организованной преступной деятельности, исследуются организационно-криминалистические и общие методические вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Для юристов — научных работников и практиков, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов.

ISBN 5-7975-0477-4

УДК 343.132 ББК 67.52 © «Юристъ», 2002 © Яблоков Н.П., 2002

Моему ученику и коллеге по научным интересам В.И. Куликову, безвременно ушедшему из жизни, посвящаю эту книгу

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние полтора десятилетия XX в. в России произошел значительный рост организованной преступности, которая в настоящее время фактически стала настоящим национальным бедствием. Существенную роль при этом сыграли социально-экономические процессы, развившиеся в стране в 1980— 1990-х гг., и качественные изменения в самой криминальной среде.

Несмотря на принимаемые государством меры, размах организованной преступности не уменьшается. Официальные источники свидетельствуют о продолжающемся росте и консолидации организованной преступности, ее проникновении во все новые сферы экономики — финансовую, внешнеэкономическую, сырьевую, связанные с дальнейшим дележом приватизированной государственной собственности, земельными отношениями.

Все это породило новую криминальную ситуацию, которая требует неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и повышения профессионализма в действиях сотрудников оперативно-розыскных органов и следователей в борьбе с организованной преступной деятельностью.

Это тем более необходимо, поскольку правоохранительные органы до сих пор не могут достаточно эффективно бороться с организованной преступностью, не успевают эффективно реагировать на появление новых изощренных способов организованной криминальной деятельности, особенно предупреждать ее.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является все еще недостаточная научнокриминалистическая проработка проблем борьбы с указанной преступностью, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также криминалистической концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскры-

тию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности следственными методами. И хотя в 1996 г. была издана первая серьезная монография по вопросам борьбы с организованной преступностью1, органы предварительного следствия и иные подразделения, призванные бороться с организованной преступностью, продолжают испытывать серьезные затруднения в налаживании эффективного раскрытия и расследования указанной преступной деятельности.

Разработка надежного методико-криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью, конечно, дело не одного года и не одного автора, а большого числа разработчиков.

Настоящая же работа является одной из попыток продолжить анализ накопленного фактического материала, касающегося методов выявления, раскрытия и расследования организованной преступной деятельности и выработки на этой основе соответствующих криминалистических рекомендаций. Естественно, она не ставит своей задачей рассмотрение всех актуальных проблем, а затрагивает лишь некоторые вопросы, связанные с повышением результативности борьбы с организованной преступностью.

1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью // Пол ред. B.C. Овчин-ского, В.Е. Эминова и Н.П. Ябдокова. М., 1996.

Глава 1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

§ 1. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности

Организованную преступность как новое общественно опасное явление в нашей стране специалисты-криминалисты не случайно (но порой слишком прямолинейно) рассматривали как «усовершенствованную» групповую преступность. И чаще всего в качестве методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, применялась методика расследования обычных групповых преступлений.

Конечно, преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, чем аналогичные деяния, совершаемые отдельными лицами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается несколько, а иногда и значительное число лиц, объединенных одной преступной целью и подготовленных к ее достижению, что вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, это влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий.

Это объясняется тем, что любая преступная группа (как разновидность малых социальных групп людей) не является простым механическим сложением некоего числа лиц, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социологической теории «малых групп»1, объединяя на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких человек, стремящихся к достижению единой преступной цели, с той или иной степенью организованности, с устоявшимися межличностными отношениями, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъек- 1 См., например: Петровский А.В., Шпалипский В.В. Социальная психология

коллектива. М., 1978; Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив.

М., 1982.

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

9

кого изучения. Определение групп второго типа (совершающих преступление по предварительному сговору) не позволяет в целях правильной уголовно-правовой квалификации четко отграничить их от организованных преступных групп. Предварительная договоренность о совместном совершении преступления, растянутая во времени, может быть и элементом устойчивости. Устойчивость же является важной отличительной чертой организованной группы.

В теории криминалистики уже сложилось представление о традиционной преступной группе, как малой неформальной группе, являющейся единым объектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщественной противоправной деятельности организованных

преступным образом людей, стремящихся к достижению общей преступной цели1.

Традиционные преступные группы, встречающиеся в современной следственной практике, бывают разных видов. Наиболее простые группы могут создаваться ситуативно, под влиянием каких-то эмоциональных факторов, в результате совместного времяпровождения. Договоренность между ее членами о совместном совершении преступления может состояться непосредственно перед его совершением. В таких группах обычно отсутствует длящаяся общая преступная цель. Указанная цель чаще бывает кратковременной. У группы, как правило, нет четких функциональных структур и разделения ролевых функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллективно, а преступление совершается сообща. Такие преступные образования, за редким исключением, малоустойчивы и после совершения одного или нескольких преступлений распадаются. Особенно характерны такие группы для объединений несовершеннолетних, весьма редко совершающих преступления в одиночку. Это, как справедливо отмечено, своего рода извращенная тяга к социальности социально незрелых людей2.

Более структурно и организационно сложна преступная группа, возникающая на фоне тщательно продуманной конкретной ситуации, приведшей к предварительному сговору о совместном совершении определенных преступлений. Иногда такие преступные группы в криминалистической литературе называют преступными группами 1 См.: Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных

10

Гл. 1. Особенности организованной преступности в России типа «компаний»1. Представляется, что данное наименование группы не

вполне удачно, ибо понятие «компания» более связано с группой людей, проводящих вместе время досуга либо находящихся или общающихся в каком-то месте в процессе досуга2. Эти группы организационно более совершенны, имеют относительно стабилизировавшийся личный состав. В них может не быть лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. В своей деятельности члены таких групп руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной идеей и чаще всего опираются на традиционные уголовнопрофессиональные навыки, взгляды, убеждения и специфические общекриминальные способы и методы достижения преступной цели. Подобные свойства обычно исключают наличие у таких групп коррумпированных связей, взаимодействия с органами и функционерами власти. И если такая связь возникает, то, как справедливо отмечалось еще более десяти лет назад, она сурово осуждается членами таких групп в силу еще живучих уголовных традиций или же из-за опасений быстрого разоблачения. Правда, на практике встречаются отдельные исключения из этого правила, что, тем не менее, не может быть признано характерным для традиционной групповой преступности3. Указанные группы неустойчивы, у них чаще всего не бывает долгосрочных планов преступной деятельности. Такие группы обычно складываются из числа зрелых лиц, лишь иногда в них состоят подростки.

Существуют преступные группы, в которых уже определяются ролевые функции ее членов, их соподчиненность. Эти группы в основном устойчивы, имеют выраженную общность криминальных целей, они имеют лидера и сформировавшиеся нормы межличностных отношений своих членов. К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы.

Несмотря на элементы организованности, подобные группы, как правило, не имеют коррумпированных связей с органами власти. У них нет серьезной экономической базы. Такие группы, как и члены групп предыдущего вида, во многом опираются на свои уголовно-профессиональные навыки, знания и криминальные идеи. Естественным устремлением такой группы является латентность ее крими-

1Быков В.М. Указ. соч. С. 23.

2См., например: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского

языка. М„ 1998. С. 288.

3 См.: Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения.

М., 1989. С. 72.

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

11

нальной деятельности. Ее руководство и члены не пытаются влиять на политику государства, не претендуют на лидерство в экономике и обществе. Если же они и устанавливают коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных органах. В этих случаях скорее можно говорить о профессиональных общеуголовных преступных группах.

Таким образом, в рамках традиционной общеуголовной групповой преступности, изначально существовавшей в России (как в царской, так и в советской), имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности. Однако отождествление последних групп с организованной преступностью в современном ее понимании является определенным упрощением. Оценивая своеобразие этой групповой преступности, пожалуй, можно говорить лишь о наличии в них ряда элементов, свойственных организованной преступности как социальному явлению. Причем, в разные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Так, во времена нэпа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (преступные группы, осуществлявшие ложные банкротства, мошенничества в кредитнобанковской сфере, и др.) Периоду 40— 50-х гг. свойственны бандитские группы, группы, совершающие крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми крупными, длительное время существовавшими формированиями. При этом стремление к совершенствованию элементов организованности и профессионализации криминальной деятельности у таких групп преступников в течение всей истории преступности в СССР в преступной среде существовало постоянно.

Конечно, указанные симптомы с самого начала их выявления должны были вызвать тревогу у руководства страны и правоохранительных органов. Во всяком случае их нельзя было замалчивать. Тем более, что организованная преступность в стране постепенно развивалась и приобретала основные свойственные ей черты не только в подполье. В частности, росла организованность и управляемость организованных групп, усложнялась их структура. Их преступная деятельность становилась более согласованной, плановой, масштабной и многоаспектной. Следовательно, необходимо было уже изучать ее и разрабатывать особую методику расследования преступлений, совершаемых членами таких преступных сообществ. Таким образом, была необходима соответствующая реакция со стороны государства и правоохранительных органов.

jcooeimocTH организованной преступности в России

Однако, как известно, существование в Советском государстве не только признаков организованной преступности, но и профессиональной преступности полностью отрицалось на всех уровнях государства, в официальных данных. И это не удивительно, поскольку вся официальная информация о состоянии преступности в стране преподносилась с теоретически ошибочной позиции отсутствия в нашем государстве социальных корней не только профессионально организованной, но и обычной преступности, наличия тенденции к ее постепенному сокращению. Поэтому подобные взгляды стали одной из догм правовой науки. Все это, естественно, мешало проведению соответствующих научных исследований проблем профессиональной преступности с элементами организованности, научному прогнозированию возможных направлений развития указанного социально-правового явления и, соответственно, разработке определенной государственной политики, средств контроля и методов борьбы с подобной формой организованной преступности.

Организованная преступность (ОП) в советском варианте не импортировалась с Запада. Она — доморощенный феномен, результат определенных объективных закономерных процессов.

Как социально-правовое явление, ОП в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, прежде всего, в экономике, а также социальной сфере и идеологии. Следовательно, ОП — это социально-экономическое явление. При этом ее возникновение было связано с развитием групповой преступности, ее определенной трансформацией, что также вполне закономерно, поскольку групповая преступность только тогда приобретает характер организованности, когда в структуре ее деятельности появляются признаки экономической деятельности, т.е. планомерного извлечения прибыли на основе присвоения прибавочной стоимости1.

В нынешнем виде организованная преступность в стране начала формироваться в 60-х гг. на базе легальных хозяйственных структур нашего общества (в торговле, сбытовых и заготовительных организациях, кооперации, отдельных промышленных предприятиях и др.) и неразрывно связана с результатами непродуманной хозяйственной деятельности командно-административной системы и особенно порожденной ею теневой экономикой, зародившейся в указанных легальных структурах. Таким образом, наша организованная преступСм.: Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. С.

45.