10007
.pdf§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности
23
преступные акции стали более дерзкими и агрессивными, жестокими и опасными. Значительно расширился круг совершаемых его членами преступлений. Большое место в их числе стали занимать не только вымогательство, бандитизм, но и такие преступления, как заказные убийства, терроризм и разжигание межэтнических конфликтов.
С расширением числа властных, государственных, общественных и хозяйственных сфер, в которые проникает организованная преступность, более масштабными стали проявления коррупции. Более того, коррупция тесно переплелась с организованной преступностью, эти явления стали неотделимыми друг от друга. Это вполне закономерно, ибо коррупция в данном случае используется как основной способ установления контроля криминальной сферы над властно-исполнительными структурами, контрольно-ревизионными и финансовыми органами, отдельными общественными объединениями и хозяйственными субъектами. В настоящее время коррупция особенно поразила органы власти и управления, связанные с решением вопросов финансирования, приватизации, лицензирования и квотирования экспортных операций, с импортными операциями, распределением фондов и госзаказов, регистрацией коммерческих структур и контролем за их деятельностью, а также правоохранительные органы и другие структуры, обладающие конфиденциальной служебной информацией. Все это не только облегчает совершение преступлений, но и затрудняет их выявление и раскрытие.
И сейчас каждая организованная группа преступников, рассчитывающая на длительный криминальный бизнес, стремится иметь коррумпированные связи. В результате борьба с коррупцией в стране является одним из составных элементов борьбы с организованной преступностью.
Несмотря на масштабность и высокие темпы распространения коррупции в настоящее время, фактически угрожающие дальнейшему демократическому развитию России, до сих пор политика борьбы -с коррупцией в нашей стране носила характер очередной неэффективной кампании, по существу сводившейся к имитации решительности властей активно ей противодействовать. Однако, для того чтобы это противодействие происходило без каких-либо нарушений норм права, оно должно осуществляться (и это общепризнанно) на основе и в рамках соответствующего федерального закона. До сих пор у нас нет такого закона, хотя еще в ноябре-декабре 1997 г. закон «О борьбе с коррупцией» был принят обеими палатами Федерального Собрания, но 19 декабря 1997 г. был отвергнут Президентом.
24
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России В настоящее время новый проект указанного закона снова рассматривается в
Государственной Думе. Правда, с принятием Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»1 правительство надеется более эфективно справляться с многочисленными организованными преступными сообществами, пытающимися легализовать свои преступные доходы, особенно от наркобизнеса, разбоя и проституции. А такая деятельность правоохранительных органов крайне необходима. По данным МВД и ФСБ, в 2000 г. пресечено 1800 попыток указанной легализации, а за первый квартал 2001 г. — уже около 900.
Что же касается проблемы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в целом, то, как справедливо отмечается в литературе, «везде в государствах, ориентированных на соблюдение норм права, ощутимые результаты наступали только после принятия специальных комплексных законов о борьбе с организованной преступностью»2. При этом имелись в виду специализированные комплексные законы прямого действия, принятые в Италии, США и Германии.
Проект такого комплексного специализированного закона «О борьбе с организованной преступностью» был подготовлен и у нас и еще в ноябре 1995 г. принят Государственной Думой, а в декабре того же года одобрен Советом Федерации. Однако в марте 1996 г. указанный закон также был отклонен Президентом и, представляется, по ряду недочетов некардинального значения.
С принятием действующего Уголовного кодекса у части ученых и законодателей возникло сомнение по вопросу о необходимости дальнейшей работы над таким комплексным законом и его принятия. Однако данное сомнение не разделяет значительное число ученых и законодателей, например, А.И. Долгова, В.В. Лунеев и др.
Эффективная борьба с организованной преступностью, как свидетельствует практика расследования составляющих ее преступлений, может быть таковой, прежде всего, лишь на основе четкой программы улучшения состояния экономики и жизни людей, воссоздания воспитательнопрофилактических функций государства и лишь в том случае, когда решение всех вопросов, касающихся уголовно-правовой борьбы с ней, будет четко урегулировано и согласовано с соответствующими нормами уголовнопроцессуального, административного, гражданско-правового и оперативнорозыскного харак-
1Российская газета. 2001. 9 авг.
2Организованная преступность — 4. М, 1998. С. 6.
§2. Современное понимание организованной преступной деятельности
25
тера, с нормами финансового законодательства. Однако действующий УК РФ, к сожалению, был принят в отрыве от указанного законодательства. Если бы действующий УК сразу же повлек за собой необходимые изменения в других отраслях законодательства, то, возможно, указанный федеральный закон мог бы и не потребоваться (определенные коррективы, правда, были внесены в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ряд других законов).
Тем не менее вопрос о принятии единого комплексного федерального закона, регламентирующего данную сферу деятельности правоохранительных органов, все же остается актуальным для России. Более того, учитывая традиции кодификации нашего законодательства, увязающего в бесчисленных согласованиях, целесообразно ускорить его принятие. При этом нормы подготовленного нового проекта закона о борьбе с организованной преступной деятельностью целесообразно группировать по отдельным правовым отраслям и рассматривать как рекомендации о путях изменения и дополнения соответствующих законов. Сам же указанный закон следует рассматривать как акт прямого действия на период до приведения норм указанных выше законов в соответствие со сделанными в данном законе рекомендациями.
Вне всякого сомнения, решению данной задачи будет служить и быстрое принятие федеральных законов «О борьбе с коррупцией», «О профилактике преступлений и других правонарушений».
Вместе с тем необходимо отметить, что, к сожалению, в борьбе с организованной преступностью еще не хватает решительных действий со стороны руководства страны. Это обстоятельство часто дает основания для
мнения о том, что фактически еще у нас не начата активная борьба с коррупцией и организованной преступностью1. Однако есть надежда на такие решительные действия в ближайшем будущем.
§2. Современное понимание организованной преступной деятельности
Уяснение сути организованной преступности имеет очень важное значение
для определения основных направлений борьбы с ней, выработки мер противодействия ей и ее предупреждения. Понимая это, См.: Кива А. Единственный и неповторимый // Московская правда. 2001. 6 янв.
26
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России отечественные ученые-юристы именно с этого начали изучение данного социального феномена.
Ранее других представителей уголовно-криминалистического цикла серьезное изучение организованной преступности начали криминологи. С 1986 г. по настоящее время по инициативе криминологов с целью анализа сути организованной преступности, выработки ее понимания и формирования научно обоснованной концепции борьбы с данным явлением было проведено несколько научных и практических семинаров, заседаний, конференций (в том числе и международных) и «круглых столов». Поэтому криминологи далее всего продвинулись в отмеченных исследованиях.
.При этом активизации изучения организованной преступной деятельности во многом способствовало создание в 1991 г. Криминологической ассоциации РФ во главе с проф. А.И. Долговой. Благодаря этой Ассоциации удалось объединить усилия криминологов разных ведомств и регионов России и направить их потенциал на изучение современной организованной преступной деятельности (ОПД).
Весьма интересны результаты указанных криминологических исследований организованной преступной деятельности, опубликованные в нескольких сборниках1. Криминологи активнее других специалистов участвуют в разработке проектов законов о борьбе с различными проявлениями организованной преступности, например, проектов законов «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной преступностью». Криминалисты же в таких исследованиях первоначально значительно отстали от криминологов, и к тому же их исследования были разобщены. При криминологических исследованиях определились разные подходы к пониманию сути организованной преступности и ее определению. Так, организованная преступность понималась «как совокупность преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ)»2; как «сложная системно-структурная совокупность деятелей преступного мира»3;
1См.: Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения; Организованная преступность — 2. М., 1993; Организованная преступность
— 3. М., 1996; Организованная преступность — 4. М., 1998; Проблемы борьбы с организованной преступностью // Сб. научных трудов ВНИИ МВД. М., 1990; Вопросы организованной преступности и борьбы с ней // Сб. научных трудов НИИ Прокуратуры РФ. М, 1993, и др.
2Пахомов В Д. // Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М, 1989. С. 21.
3Долгова А.И. // Там же. С. 14.
§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
27
«устойчивое объединение ряда преступных групп в преступное сообщество для совместной криминальной деятельности, достижения власти в определенной сфере»1; «функционирование преступных групп и сообществ»2; «относительно массовое функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и имеющих коррумпированные связи»3 и т.д.
Бесспорно, указанные отмеченными авторами признаки организованной преступности существуют, проявляются в ней, но не сами по себе, не как единственные или главные, а в системе с другими ее особенностями.
Давались и очень широкие толкования сути и понятия организованной преступности: как «альтернатива государству»4; переходная ступень от преступности к буржуазному предпринимательству5; существующая параллельно государству организация, повторяющая общественную систему, в которой она действует, приспосабливающаяся к этой системе, заполняющая те ниши, которые не заполнены государством6; явление, «охватывающее все виды и формы преступлений и сферы преступной деятельности, использующее и приспосабливающее все негативные стороны в сфере экономики, управления, хозяйствования, политической системы для достижения своих антиобщественных целей и интересов»7; результат обострения социальных проблем и причина воспроизводства преступности8; явление международного характера9 и пр.
Столь широкое понимание содержания такого сложного социальноправового явления, как ОП, хотя и правомерно, но не перспектив-
1Глазырин Ф.В. Организованная преступность как правовая проблема // Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения. Волгоград, 1991. С. 166; Галкин Е.Б. Социально-психологический механизм соорганизации преступной среды // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990. С. 18.
2Пискарева И.В. Теневая экономика и организованная антиобщественная деятельность // Вестник МГУ. Серия «Право». 1990. № 4. С. 74.
3Гуров AM. Организованная преступность и меры борьбы с ней. Стенограмма лекции. М., 1989. С. 4.
4Козлов ЮТ. // Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. С. 65.
5См.: Злобин ГА. Кризис законности и «научные иллюзии» // США:
экономика, политика, идеология. 1970. № 8. С. 41.
6См.: Лунеев В.В. // Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. С. 49.
7Олейник В.И. // Там же. С. 74.
8См.: Кочев Н.В. // Там же. С. 85, 119.
9См.: Пристанская О.В. // Там же. С. 51.
28 Гл. 1. Особенности организованной преступности в России но ни в научном, ни в практическом смысле, ибо базируется в большей мере
не на характерных закономерностях этой преступности, а на признаках отдельных областей (социальной, экономической и политикогосударственной), в которых действует организованная преступность.
Думается, правы те ученые, которые предостерегают от подобного широкого толкования сути организованной преступности, видя в этом тупиковый путь для науки и практики1. Действительно, трудно, опираясь на такое понимание организованной преступности, определить конкретные направления и средства борьбы с ней и противодействия ей.
Представляется, что выражать существо ОП надо через наиболее значимые свойства и признаки именно отечественной ОП, как это пытались сделать отдельные авторы. При этом некоторые из них понимали организованную преступность как:
— относительно самостоятельное негативное социальное явление, характеризующее консолидацию криминальной среды в рамках региона, страны в целом; разделение преступного сообщества на иерархические уровни с выделением лидеров, непричастных к совершению конкретных преступлений, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологически функции; вовлечение в преступную деятельность
должностных лиц (коррупция); |
монополизация и расширение |
сфер |
||
противоправной |
деятельности; |
создание |
системы противодействия, |
направленной на нейтрализацию всех форм социального контроля2;
— явление, на качественно новой основе объединяющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную преступность, когда тяжкие, прежде всего корыстные, преступления совершаются организациями преступников, которые стабильны, мобильны, иерархичны и глубоко законспирированы, возглавляются лидерами или лидирующим ядром, постоянно стремятся к расширению масштабов своей преступной деятельности...3;
1См.: Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон // Вестник МГУ. Серия «Право». 1990. № 4. С. 62 -64; Антонян Ю.М., Пахомов В Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. 1989. № 7. С. 68 и др.
2См.: Волобуев AM. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990. С. 8; Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность //
Советская юстиция. 1989. № 21. С. 9.
3 См.: Антонян Ю.М., Пахомов В Д. Указ. соч. С. 67—68.
§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
29
—новое криминальное явление, составляющее комплекс преступлений,
преступную деятельность сплотившейся для этой цели группы людей, выполняющих как общие одинаковые, так и различные действия1;
—устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной
преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории2;
—преступность, обязательно включающую экономическую должностную и
профессиональную преступность, не будучи их механической совокупностью3.
Конечно, эти определения еще не полностью раскрывают суть ОП, но в них учитываются два основных фактора: характер организованной преступной деятельности и организованная преступная группа, члены которой осуществляют эту деятельность. Эти факторы во многом характеризуют ОП как специфическое социально-криминальное явление и, представляется, должны служить отправными точками в формировании понимания ее сути, определении направлений и средств борьбы с ней.
Организованная преступность — это и система социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли4, как
сложная и все более усложняющаяся преступная деятельность по извлечению прибыли, удовлетворению корыстных интересов любой ценой5. В этих случаях авторы обоснованно видят в факте проникновения ОП в сферу экономики основную первоначальную цель этой деятельности, а именно, обогащение, с чем нельзя не согласиться. Однако современные преступные сообщества этим не ограничиваются. Они пытаются вторгнуться и в управление экономическими процессами в стране, что особенно опасно.
При этом совершенно справедливо отмечается, что организованная корыстная преступность в сфере экономики чаще всего проявляется в хищениях средств (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции), в
незаконном частном предпринимательстве, взяточничестве, 1 См.: Стручков НА. // Организованная преступность: проблемы, дискуссии,
предложения. С. 319.
"2 См.: Лунеев В.В. // Там же. С. 27.
3См.: Хохряков Г.Ф. // Там же. С. 84.
4См.: Муратов З.П. // Там же. С. 42; Долгова AM. // Там же. С. 13.
5См.: Бунич АЛ. Теневые опухоли легальной экономики // Теневая экономика. М., 1991. С. 45—64; Токарев Е.В. Концептуальные вопросы
организации борьбы с экономической преступностью и перестройка службы БХСС. М., 1990. С. 10.
30
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России валютных спекуляциях, что нередко связано с так называемой теневой
экономикой. Справедлив вывод и о том, что очаги организованной преступности могут появляться не только в хозяйственной сфере, но и при совершении так называемых общеуголовных преступлений (торговле оружием, наркотиками) и иных противоправных деяний (валютная проституция, азартные игры), т.е. всегда, когда существует возможность извлечения нетрудовых доходов в больших размерах1.
Таким образом, основная масса исследователей совершенно обоснованно видит в стремлении извлечь нетрудовые доходы в больших размерах одну из важных черт организованной преступности.
Вместе с тем нельзя не согласиться с высказанным в литературе мнением о тесной связи организованной и профессиональной преступности. Действительно, «профессионализм и организованность — явления взаимосвязанные: чем выше показатель криминального профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. Причем, при определенных социальных условиях профессиональная преступность начинает перерастать в организованную преступность — как качественно новое явление»2. Ну, а сейчас организованная преступная деятельность с учетом ее промыслово-крими-нальной направленности практически невозможна без профессионального подхода к ее осуществлению. Правда, у части членов таких сообществ профессионализм может быть не только криминальным.
Однако профессиональную и организованную преступность нельзя смешивать. Они являются самостоятельными видами преступности. Последняя более сложна, организованна, значительно устойчивее и масштабнее. Реализуясь в виде криминального бизнеса, организованная преступность не может существовать без ряда специфических признаков: наличия высокоорганизованной преступной организации со строгим распределением ролей между ее членами и коррупционных связей с чиновниками, осуществляющими управленческие функции, и представителями правоохранительных органов.
Следовательно, нельзя не согласиться с тем, что «организованная преступность не только и не столько уголовно-правовое понятие, сколько сложное социальное явление»3. Организованная преступность резко отрицательно сказывается в экономической, политичес-
1См.: «Теневая» экономика и организованная антиобщественная деятельность // Вестник МГУ. Серия «Право». 1990. № 4. С. 75.
2Гуров A.M. Профессиональная преступность: прошлое и современность. С.
3Организованная преступность — 2. С. 33.
§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
31
кой, правовой и нравственной сферах нашего общества. Профессиональная же преступность — чисто уголовно-правовое явление, не обладающее указанными выше свойствами.
Ведущиеся уже более десяти лет исследования организованной преступной деятельности показывают, что весьма сложно дать понятие ОП, которое отражало бы одновременно уголовно-правовые, криминологические и криминалистические ее аспекты/Ведь далеко не всегда основные характерные ее черты одновременно имеют уголовно-правовое, криминологическое и криминалистическое значение.
Но какие бы определения организованной преступности ни давались, и это подтверждается результатами проведенных исследований, практически в каждом из них в той или иной мере, прямо или косвенно указывается на то, что имеет междисциплинарное значение: В частности, подчеркивается ее универсальность, могущая проявляться в любой сфере общественных отношений, но более всего в области экономики, невозможность ее существования без устойчивых, высокоорганизованных преступных сообществ, предназначенных для осуществления постоянной преступной деятельности в виде промысла с целью наживы и обладающих высокой степенью защиты от социального контроля, в том числе и с помощью коррупции. В ряде случаев исследователями указываются и другие ее особенности, несущие в себе информацию узкоспециального характера.
Много разных определений организованной преступности в последние годы появилось в учебной литературе, статьях, монографиях и даже в нормативных актах. Все они также разные и подчеркивают те или иные особенности организованной преступности, наиболее характерные с точки зрения их авторов. Например, А.И. Гуров присоединился к определению ОП, зафиксированному в документах международной конференции ООН по проблемам организованной преступности, состоявшейся в Суздале в октябре 1991 г.: «...функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции»1. В этом определении в качестве определяющих использованы такие важные признаки организованной преступности, как осуществление ее организованной преступной группой или сообществом, основная цель при этом — преступный бизнес и наличие коррупционных связей.
Криминология / Пол ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.М., 1995. С. 258.
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России z^--—--------------;-------------------------------------------------------
Это определение подкупает своей краткостью и четкостью выде-ленных особенностей ОП. Представляется, однако, что оно недостаточ-но полно раскрывает ее суть, ибо не определяет понятия «функционирование преступных групп». А оно может трактоваться по-разному.
Г.М. Миньковский определял ОП как «системно связанную совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, ие-рархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно взаимно подготовляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль»1. Это определение, в отличие от предыдущего, более многословно. По-своему расставлены основополагающие акценты в этой преступной деятельности. Важным достоинством определения является следующее: в нем, наряду с другими, отмечается такая важная особенность ОП, как то, что она представляет собой системно связанную совокупность преступлений, совершаемых членами преступных сообществ. В то же время отсутствие в нем характеристики данной связи делает это определение недостаточно конкретным. Указание на то, что в данном случае речь идет о единой системной преступной деятельности, очень важно для характеристики данной преступности. Нельзя не согласиться с мнением А.И. Долговой о том, что «такого рода системность
— важная черта организованной преступности»2.
Вмодельном законе «О борьбе с организованной преступностью», принятом 2 ноября 1996 г. Межпарламентской ассамблеей СНГ, в понимании этой преступности, представляется, удачно соединено указание на совокупность действий по созданию преступных сообществ и совершаемых ими преступных деяний. В частности, под организованной преступностью в указанном Законе понимается совокупность действий по созданию и функционированию устойчивых, сплоченных и представляющих повышенную общественную опасность организованных преступных
формирований и совершаемых ими конкретных противоправных деяний, предусмотренных статьями уголовного закона3. Вместе с тем отсутствие указаний на наличие коррупционных связей несколько обедняет это определение.
Иногда даются чрезмерно пространные определения ОП, авторы которых пытаются не только отметить большинство ее черт, но даже
1Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М, 1998.
С. 347.
2Организованная преступность — 4. С. 5.
з
См.: Организованная преступность — 4. С. 219.